[董事会]金刚玻璃：第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-064 广东金刚玻璃科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 一次会议于2014年8月15日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2014年8 月26日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出 席董事8名，实际出席8名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议 由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下 决议： 一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 公司《2014年半年度报告（全文及摘要）》详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的公告，《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 公司监事会发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于向招商银行深圳松岗支行申请提高综合授信额度的议案》； 本公司于2012年2月8日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 向招商银行深圳松岗支行申请提高综合授信额度的议案》，决定向招商银行深圳 松岗支行申请提高综合授信额度，由原来的人民币壹亿元可循环使用的授信融 资，提高到金额不超过人民币贰亿元，期限不超过贰年。截至目前，该综合授信 已到期。 现根据公司因生产经营需要，决定继续向招商银行深圳松岗支行申请综合授 信额度人民币叁亿元，期限不超过贰年。并请庄大建先生为上述授信融资提供连 带责任保证担保，授权庄大建先生代表本公司与招商银行深圳松岗支行签署有关 法律文件。 本议案所形成的决议有效期限自2014年8月26日至2016年8月25日。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 为进一步规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《深圳证券交易所（创业板）股票上市规则》的有关规定，结合公 司实际情况，对公司《总经理工作细则》内容进行修订，具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十六日 中财网
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