[担保]新 海 宜：关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-080 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：深圳市易思博软件技术有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币11,000万元（8,000 万元为续展担保，3,000万元为新增担保），公司累计为其担保数量为人民币 54,000万元（含本次担保），公司控股子公司累计为其担保数量为人民币10,000 万元。 本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为97,000万元人民币，（含本次 担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计 的归属于母公司的所有者权益的80.76%，需要提交股东大会审议。 本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以 下简称“深圳易软技术”）向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行和招商银行 股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度提供最高限额分别为8,000万元人 民币的两笔担保，总计额度为16,000万元人民币。（详见刊登于2013年7月19 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-56的 公告内容）。 其中公司为深圳易软技术向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行提供 的担保即将到期。公司于2014年08月26日召开第五届董事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的 议案》，同意公司继续为全资子公司深圳易软技术向中国光大银行股份有限公司 深圳宝新支行申请综合授信额度提供最高限额不超过11,000万元人民币（8,000 万元为续展担保，3,000万元为新增担保）的连带责任保证，期限一年。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需 要提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司； 注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室； 法定代表人：毛真福； 成立时间：2007年3月9日； 注册资本：10,498万元； 经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进 出口业务。 深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于2013年5月27日刊登 于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告 书暨股份上市公告书摘要》内容）。 深圳易软技术最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：元 项目 2013年12月31日（经审计） 2014年6月30日（未经审计） 资产总额 630,535,092.94 831,877,794.30 负债总额 305,557,209.53 334,245,419.17 净资产 324,977,883.41 497,632,375.13 资产负债率 48.46% 40.18% 2013年度（经审计） 2014年1-6月（未经审计） 营业收入 386,068,526.42 184,171,959.97 利润总额 50,629,638.08 23,140,768.57 净利润 44,520,847.37 20,826,691.72 注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6 月财务数据未经审计。 三、提供担保的主要内容 本公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司因业务运作需要，现需继 续向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过11,000万元人民币的 综合授信。公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议，同意公 司为深圳市易思博软件技术有限公司申请前述综合授信业务提供最高限额不超 过11,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。 四、董事会意见 随着深圳易软技术生产规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保 证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，深圳易软技术需继 续向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过11,000万元人民币的 综合授信，本公司继续为其贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。 公司本次对深圳易软技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和 业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同 意本担保事项。 五、独立董事意见 深圳市易思博软件技术有限公司为公司全资子公司，其在公司日常经营中占 有相当比重的地位和贡献，且经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保事项 不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次 担保议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至2014年08月26日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总 额为55,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权 益的45.79%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为45,000万 元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。 2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币35,707.30万元 人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的29.72%。其 中：公司实际为控股子公司提供担保余额为16,707.30万元；公司实际为参股子 公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为17,000万元；公 司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。 3、本次公司为深圳易软技术提供的担保金额为人民币11,000万元，占公司 最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的9.16%，需要提交股东大会审 议。五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供9,000万元的担保、公司对 控股孙公司提供3,000万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 提供19,000万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已 获批准的对外担保累计总额为97,000人民币，约占公司最近一期经审计的归属 于母公司的所有者权益的80.76%。 4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日 中财网
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