[担保]新 海 宜：关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-082 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币19,000万元（17,000 万元为续展担保，2,000万元为新增担保），累计为其担保数量为人民币19,000 万元（含本次担保）。 本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为97,000万元人民币，（含本次 担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计 的归属于母公司的所有者权益的80.76%，需要提交股东大会审议。 本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董 事会第三次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子 公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司（以下简称“甪直小贷”）分别向江苏 省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币3,000万元；农业银行苏州甪直支行申请授 信额度人民币12,000万元；中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万 元，合计人民币18,000万元提供担保。（详见刊登于2013年7月19日《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-58的公告内容）。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股子公司银行授信提供 担保调整的议案》，同意将向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000 万元提供担保调整为9,000万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授 信额度人民币3,000万元提供担保调整为5,000万元，担保事项其他条款不变。 （详见刊登于2013年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-79的公告内容）。 由于前述为甪直小贷提供的担保合同即将到期。公司于2014年08月26日 召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为参股子公司苏州市吴 中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司继续为参股子公司 甪直小贷向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务和向农业银行苏州吴中支行、中国 银行苏州吴中支行申请综合授信额度分别提供最高限额不超过5,000万元、9,000 万元和5,000万元的担保，合计担保金额为19,000万元人民币（17,000万元为续 展担保，2,000万元为新增担保），期限一年。 公司和甪直小贷其他股东全体为甪直小贷的上述授信提供担保，其中，公司 以保证方式提供担保的金额为人民币19,000万元。本次担保由除公司之外的甪 直小贷其他股东：苏州创智投资管理有限公司、苏州甪佳益贸易有限公司、苏州 协昌针织有限公司、陆耀平、苏州工业园区锦丰企业集团有限公司、谢冬林、季 德华以其合计持有的甪直小贷70%的股权向本公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需 要提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 公司住所： 苏州市吴中区甪直镇晓市路19号 注册资本： 30,000万元 法定代表人： 龚培根 成立时间： 2009年12月16日 经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展 金融机构业务代理以及其他业务。 一般经营项目：无。 甪直小贷系本公司参股子公司，本公司持有其30%的股权，苏州创智投资管 理有限公司持有30%股权，苏州甪佳益贸易有限公司持有10%股权，苏州协昌 针织有限公司持有9%股权，陆耀平持有6%股权，苏州工业园区锦丰企业集团 有限公司持有5%股权，谢东林持有5%股权，季德华持有5%股权。 甪直小贷最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：元 项目 2013年12月31日（经审计） 2014年6月30日（未经审计） 资产总额 505,866,327.31 516,672,316.40 负债总额 157,011,934.56 168,034,255.50 净资产 348,854,392.75 348,638,060.90 资产负债率 31.04% 32.52% 2013年度（经审计） 2014年1-6月（未经审计） 营业收入 59,489,558.56 31,034,628.31 利润总额 48,210, 353.54 27,276,279.95 净利润 41,759,298.50 23,842,694.95 注：2013年度财务数据经苏州瑞亚会计师事务所有限公司，2014年1-6月财务数据未 经审计。 三、提供担保的主要内容 本公司参股子公司甪直小贷因业务运作需要，现需继续分别向江苏省金农公 司申请“开鑫贷”业务人民币5,000万元；农业银行苏州吴中支行申请授信额度 人民币9,000万元；中国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币5,000万元，合 计人民币19,000万元。公司于2014年08月26日召开的第五届董事会第十七次 会议，同意公司为甪直小贷申请上述业务提供保证担保，担保金额为19,000万 元人民币，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。 四、董事会意见 甪直小贷因业务运作需要，现需分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务 人民币5,000万元；农业银行苏州吴中支行申请授信额度人民币9,000万元；中 国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币5,000万元，合计人民币19,000万元。 公司和甪直小贷其他股东全体为甪直小贷的上述授信提供担保，担保金额为 19,000万元人民币（17,000万元为续展担保，2,000万元为新增担保），担保期 限为1年。 公司本次对甪直小贷提供连带责任担保事项，对方其他股东为公司此次担保 提供相应的反担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。 五、独立董事意见及保荐机构核查意见 1、独立董事会意见 甪直小贷为公司参股子公司，其经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担 保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同 意此次担保议案。 2、保荐机构核查意见 保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：新海宜向参股子公司苏州市 吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，公司独 立董事发表了明确同意意见。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不 会损害公司和中小股东利益，我们同意此次向甪直小贷提供担保的事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至2014年08月26日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总 额为55,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权 益的45.79%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为45,000万 元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。 2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币35,707.30万元 人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的29.72%。其 中：公司实际为控股子公司提供担保余额为16,707.30万元；公司实际为参股子 公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为17,000万元；公 司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。 3、本次公司为甪直小贷提供的担保金额为人民币19,000万元，占公司最近 一期经审计的归属于母公司的所有者权益的15.82%，需要提交股东大会审议。 五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供9,000万元的担保、对深圳易软 技术提供11,000万元的担保及对控股孙公司新海宜电子技术提供3,000万元的担 保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计 总额为97,000人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益 的80.76%。 4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日 中财网
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