[担保]新 海 宜：关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-081 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：苏州新纳晶光电有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保9,000万元人民币，累计为其 担保数量为11,000万元人民币（含本次担保）。 本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为97,000万元人民币，（含本次 担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计 的归属于母公司的所有者权益的80.76%，需要提交股东大会审议。 本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年08月26日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子 公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新 纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向宁波银行苏州分行和中国银行苏州分 行申请综合授信额度提供最高限额分别为8,000万元人民币（或等额外币）和 1,000万元人民币的两笔担保，总计额度为9,000万元人民币，担保期限一年。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）； 注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号； 法定代表人：张亦斌； 成立时间：2008年04月28日； 注册资本： 8,500万元人民币； 经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产 品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。 新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其90%的股权，苏州工业园区禾润 嘉科技有限公司持有4.05%股权，苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权， 中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权，苏州工业园区创业投资引 导基金管理中心持有0.75%股权。 新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表 单位：元 项目 2013年12月31日（经审计） 2014年6月30日（未经审计） 资产总额 467,023,625.01 831,877,794.3 负债总额 183,147,185.91 334,245,419.17 净资产 283,876,439.10 497,632,375.13 资产负债率 39.22% 40.18% 2013年度（经审计） 2014年1-6月（未经审计） 营业收入 32,296,611.27 184,171,959.97 利润总额 869,936.16 23,140,768.57 净利润 869,936.16 20,826,691.72 注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6 月财务数据未经审计。 三、提供担保的主要内容 本公司控股子公司新纳晶因其业务运作需要，现需分别向宁波银行苏州分行 申请8,000万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银行苏州分行申请 1,000万元人民币的综合授信额度。公司于2014年08月26日召开第五届董事会 第十七次会议，同意公司为上述苏州新纳晶光电有限公司申请该授信额度提供合 计9,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。 四、董事会意见 随着新纳晶规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新纳晶需分别向 宁波银行苏州分行申请8,000万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银 行苏州分行申请1,000万元人民币的综合授信额度。本公司为其前述授信额度提 供连带责任担保，担保金额合计9,000万元，担保期限为一年。 公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发 展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担 保事项。 五、独立董事意见 苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较 强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和 中小股东利益，我们同意此次担保议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至2014年08月26日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总 额为55,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权 益的45.79%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为45,000万 元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。 2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币35,707.30万元 人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的29.72%。其 中：公司实际为控股子公司提供担保余额为16,707.30万元；公司实际为参股子 公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为17,000万元；公 司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。 3、本次公司为新纳晶提供的担保金额为人民币9,000万元，占公司最近一 期经审计的归属于母公司的所有者权益的7.49%，需要提交股东大会审议。五届 十七董事会还审议通过了公司对深圳易软技术提供11,000万元的担保、公司对 控股孙公司提供3,000万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 提供19,000万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已 获批准的对外担保累计总额为97,000人民币，约占公司最近一期经审计的归属 于母公司的所有者权益的80.76%。 4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日 中财网
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