[董事会]青岛海尔：第八届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-046 青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2014年8月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事吴澄先生，董事武常岐先生、彭剑锋先生以 通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2014年7月2日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山 先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《青岛海尔股份有限公司2014年半年度报告及摘要》（表决结果：同 意9票、反对0票、弃权0票） 二、《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》（表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票） 2014年7月，公司通过非公开发行股份的方式引入战略投资者KKR Home Investment S.à r.l.（以下简称“KKR”）事宜已完成，共向KKR发行股份 302,992,994股，其持股数量占公司总股本的比例为10%。 根据公司与KKR签订的《股份认购协议》相关内容约定，“发行日后，并 且在认购人在公司的持股比例不低于百分之三（3%）的前提下，认购人有权按 照公司章程规定的要求向董事会提名一（1）名董事候选人。认购人提名的董事 候选人应具备公司相关行业投资经验，拥有国际化管理和战略发展方面的足够经 验和资历，了解中国市场，并符合其它董事的法定任职资格。” 根据上述协议及公司章程的规定，现KKR提名刘海峰先生担任公司第八届 董事会董事，任期与第八届董事会一致，其简历内容见附件。 三、《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》（表决结果：同 意9票、反对0票、弃权0票） 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名陈永正 （Timothy Yung Cheng Chen）先生担任公司第八届董事会独立董事，任期与第 八届董事会一致。候选董事简历见附件。 公司独立董事对议案二、三涉及的增选董事、独立董事事宜发表独立意见认 为：上述人员提名程序符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定。根据董 事、独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事、独立董事候选人 具备担任上市公司董事、独立董事的资格。 四、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果： 同意9票、反对0票、弃权0票） 内容详见《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编 号：临2014-047。 议案二、三、四需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 五、《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨 关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票） 本议案实际参加表决的董事共6人，梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于 《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第10.2.1条规定的关联董 事，需对关联交易议案回避表决。 内容详见《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资 暨关联交易的公告》，公告编号：临2014-048。 六、《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议 案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 内容详见《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的 通知》，公告编号：临2014-049。 特此公告。 青岛海尔股份有限公司董事会 2014年8月28日 附件： 一、董事候选人简历 刘海峰先生，生于1970年，KKR全球合伙人、KKR亚洲私募股权投资联 席主管兼大中华区总裁，以及KKR亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委 员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投 资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负 责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛 乳业、中国平安保险、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环 境技术有限公司、中国脐带血库、青岛海尔、永乐家电、恒安国际、山水水泥、 润东汽车等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位； Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工 程专业学生Edwin Howard Armstrong荣誉奖。 二、独立董事候选人简历 陈永正（Timothy Yung Cheng Chen）先生，生于1956年，美国国籍。现 任澳大利亚电信国际集团总裁及集团董事总经理。拥有芝加哥大学工商管理硕士 学位，以及俄亥俄州立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软 公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国AT&T贝尔实验室任 职九年。 中财网
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