[董事会]高新兴：第三届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-057 高新兴科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2014年8月28日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场 表决的方式召开。 2、本次会议通知于2014年8月12日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司持续督导保荐机构的议案》； 经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准， 公司持续督导机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与恒泰长财证 券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相 关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对公 司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。公司首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，保荐代表人仍为朱永华、李 东茂先生。 同意公司依据上述事项变更公司持续保荐机构，并与恒泰证券、恒泰长财签 署《关于更换持续督导机构之三方协议》。 议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募 资金的议案》； 经公司2011年6月30日第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用 超募资金人民币1,998万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信 息技术有限公司（以下简称“高凯视”）。截至2014年8月28日，该项目投资款 已投入注册资金399.6万元。 为了加强超募资金管理，将超募资金投资于有利于公司战略发展的投资项目， 进一步发挥超募资金的使用效率，公司决定使用自有资金1,998万元置换计划和 实际投入高凯视的超募资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登的《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的公 告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，监 事会发表了审核意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站刊登的相关文件。 议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》； 公司智慧广州视频监控系统集成合作项目、云浮市社会治安视频监控系统建 设二期一阶段（罗定市）项目、“平安海丰”社会治安视频监控系统及卡口系统建 安及运营项目三个平安城市项目预计投资总额12,800万元。 董事会同意全部使用募集资金投资上述三个项目，不足部分使用自有资金或 银行贷款。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使 用部分超募资金投资平安城市项目的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，监 事会发表了审核意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站刊登的相关文件。 议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同 增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》。 根据公司拓展民用安防业务的战略发展需要，公司拟向物联网开放平台、在 线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞 争力，公司决定与控股股东及部分董事、高级管理人员共同对公司全资子公司广 州高新兴移动互联科技有限公司（以下简称“移动互联”）进行增资。其中公司增 资额为700万元，公司控股股东刘双广、董事候玉清、黄海潮及其他高级管理人 员拟通过设立合伙企业对移动互联增资1,200万元。移动互联目前注册资本为 100万元，增资完成后注册资本为2,000万元。其中，公司出资额为800万元， 出资比例为40%，拟设立的合伙企业出资额为1,200万元，出资比例为60%。 同时，对移动互联公司名称进行变更，变更后的公司名称为广州尚云在线科 技有限公司（公司名称以登记机关核准为准，以下简称“尚云在线”）。尚云在线 主要从事视频监控开放式云平台的开发、建设和运营。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于与 控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线 项目的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细 情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 因本事项涉及关联交易，关联董事刘双广、候玉清、黄海潮回避表决。 议案表决结果：本议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （五）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2014年9月16日（星期二）召开公司2014年第一次临时股东大 会，审议本次董事会审议通过的以上第二、三项议案。详细情况见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大 会通知的公告》。 议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日 中财网
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