[董事会]南方航空：第七届董事会第三次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-023 中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2014年8月29日，中国南方航空股份有限公司 （“本公司”） 第七届董事会第三次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼 一号会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。董 事李韶彬先生因公务未能出席本次会议，委托董事张子芳先生代 为出席会议并表决。本次会议由董事长司献民先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及表决等程序符合 《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）审议批准公司2014年半年度报告(包括中国、国际会 计准则的财务报表)； （二）同意修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理 规定》。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2014年8月29日 中财网
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