[董事会]广陆数测：第五届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-64 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于2014年8月21日发出会议通知，2014年8月29日下午15：00时在本 公司会议室以现场方式召开，公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司 所有监事及拟任高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章 程的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举公司第五届董事 会董事长的议案》。 同意选举彭朋先生为公司第五届董事会董事长，任期从 2014年8月29日 开始，任期三年。（个人简历附后） 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司总经理、副 总经理、财务总监的议案》。 经董事长的提名，同意聘任马昕先生为公司总经理；经马昕先生提名，同意 聘任董中新先生、彭敏女士、陈然先生、张政泼先生、谭芳女士、封志鸣先生、 陈宗尧先生、黄艳女士为公司副总经理；聘任陈宗尧先生为财务总监。任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关个人简历附后） 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司董事会秘书 和证券事务代表的议案》。 经董事长的提名，同意聘任黄艳女士为公司第五届董事会秘书；聘任杜晓援 女士为公司证券事务代表。任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关 个人简历附后） 黄艳女士联系方式如下： 联系地址：桂林高新区五号区 联系电话：0773-5820465 传真号码：0773-5834866 电子邮箱：hy@guanglu.com.cn 杜晓援女士联系方式如下： 联系地址：桂林高新区五号区 联系电话：0773-5820465 传真号码：0773-5834866 电子邮箱：dxy11@sohu.com 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会专门委员 会人员组成的议案》； 审计委员会委员：刘红玉女士、李文华先生、彭敏女士，李君女士，其中刘 红玉女士为召集人。 战略委员会委员：彭朋先生、马昕先生、李文华先生，敬云川先生，其中彭 朋先生为召集人。 提名委员会委员：敬云川先生、刘红玉女士、马昕先生、李佳蔓女士，其中 敬云川先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员：李文华先生、刘红玉女士、彭朋先生，马昕先生， 其中李文华先生为召集人。 四个专门委员会任期与董事会任期一致。 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》； 经董事会审计委员会的提名，同意聘任胥志强先生为公司内部审计负责人。 任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关个人简历附后） 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司对外 投资设立控股子公司的议案》。 桂林广陆数字测控股份有限公司全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资 管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）与成都九十九度公关策划顾问有限公司 合资设立控股子公司成都乾坤传媒有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为 准），注册资本500万元人民币，其中中辉乾坤出资330万元，占注册资本的66%， 成都九十九度公关策划顾问有限公司公司出资170万元，占注册资本的34%。 本次全资子公司对外投资，不构成关联交易，不构成重大资产重组。无需提 交股东大会审议通过。 [详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《桂林广陆数字测控股份有限公 司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》]。 桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日 相关人员的个人简历： 彭朋先生：1949年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济 师。1983年任桂林机床厂车间主任，1989年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限 董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公 司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先 进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国 量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无 锡测控执行董事、经理；中辉乾坤执行董事；中辉华尚执行董事。 彭朋先生持有本公司21,743,602股股份，为公司控股股东。最近三年没有受 过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 马昕先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学通信 工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华 管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天 威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限 公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006 年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013 年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。2013年12月到2014 年7月任广陆数测副总经理；现任广陆数测董事、总经理；中辉乾坤总经理。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董中新先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年~1994年任桂林工具厂技术科设计人员；1994年~2001年在联盛（番禺）塑料 五金模具有限公司（港资）历任设计工程师、设计室主任、车间主任、副总工程 师、副总经理；2001年~2006年在桂林康兴医疗器械有限公司任副总工程师兼技 术部部长；2006年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任技术部部长、副 总工程师。任全国量具量仪标准化技术委员会量具分技术委员会委员。历任本公 司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。未在其他单位兼职。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 彭敏女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004 年就职中国南方航空公司；2005~2009年留学德国并参加经理人培训课程，同时 任职于德国“欧洲广陆”公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010年 起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务；2011 年起任本公司副总经理；现任公司董事、副总经理。未在其他单位兼职。 彭敏女士为公司控股股东彭朋先生之女；未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 陈然先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。山东理工大学大学 计算机信息管理，中国传媒大学工商管理硕士（在读）；高级采购师；中国民主 建国会会员。1999年到2007年山东省滕州市煤气公司 职员。2007年到2010 年6月任广东九联科技股份有限公司营销中心副总经理；2013年11月至今任中 辉华尚（北京）文化传播有限公司总经理。现任广陆数测副总经理。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张政泼先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002 年在桂林机床股份有限公司历任技术部副部长、部长、副总工程师、总工程师； 2006年在美国MAG国际工业自动化集团中国公司任生产与技术经理；上海法道 机床有限公司、长春爱克塞罗一汽设备有限公司副总经理、总工程师；2008年 至今在桂林广陆数字测控股份有限公司工作。现任本公司副总经理。未在其他单 位兼职。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 谭芳女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工 程师。历任桂林广陆数字测控股份有限公司质管部检验员、计量员，ISO9000质 量管理体系审核组组长、综合办公室主任、总经理助理等职；历任本公司职工监 事。现任本公司副总经理。未在其他单位兼职。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 封志鸣先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年~2004年历任上海机床附件三厂综合计划员、综合统计员、计算机管理科副科 长、制造部部长、综合办公室主任、厂长见习助理、副厂长、常务副厂长、厂长； 2000年~2004年兼任上海第一机床厂副厂长；2003年~2004年兼任上海探伤机厂 企业负责人；2004年~2011年历任上海量具刃具厂常务副厂长（法定代表人）、 厂长、党委副书记；2007年~2008年兼任上海新上砂磨料磨具有限公司（国有独 资）总经理； 2011年至今任上海量具刃具厂有限公司执行董事、总经理、党委 副书记；广陆数测副总经理。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股票；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 陈宗尧先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 师。1994年至2005年，在中国石油六建公司任会计；2005年在桂林莱茵生物公 司担任财务部主管会计工作；2007年9月受聘于桂林龙港绿色环保建材有限公 司、永福福源房地产开发公司（下设广西矿建桂林分公司）担任财务总监兼总经 理助理。2009年曾任桂林广陆数字测控股份有限公司内审部负责人。现任本公 司副总经理、财务总监。未在其他单位兼职。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄艳女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理 学学士，助理工程师。2002年起至今历任桂林广陆数字测控股份有限公司综合 办秘书；总师办秘书；ISO9001、ISO14001、ISO10012管理体系内审员；董事会 秘书助理；副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。已经取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。 未持有公司股份；其与本公司董事/副总经理彭敏女士为姑嫂关系；未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杜晓援女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士 学位。2006年至2009年在公司质管部任检验员。2009年至今任公司董秘办专办 员。 已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 胥志强先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。聊城市财政学院 会计专业、山东省经济学院会计专业学士；中级会计师； 1993年至2004年2 月份 在聊城生源建材有限公司先后担任主管会计、分厂副厂长、总公司销售部 主任、企管部主任、经营部主任； 2004年至2005年11月份在聊城中能电力杆 塔有限公司担任副总经理；2005年至2007年10月份在聊城中广数字电视运营 有限责任公司担任财务总监；2007年11月至2010年3月在中辉世纪传媒发展 有限公司经营分析总监。2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字 电视投资管理有限有公司副总经理。2012年6月始担任中辉世纪传媒发展有限 公司总裁助理兼风控办主任、副总经理。现任广陆数测内部审计负责人。 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
 |