[监事会]招商银行：第九届监事会第十四次会议决议公告
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-045 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十四次会议 通知于2014年8月12日发出，会议于2014年8月28日至29日在 深圳招银大学召开。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，朱根 林监事委托安路明监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举刘元先生任招商银行监事长的议案》。 会议选举刘元先生任招商银行第九届监事会监事长。刘元先生的 监事长任职资格尚需报中国银监会核准。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《2014年中期行长工作报告》。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。 监事会对本公司《2014年半年度报告》认真进行了审核，并出 具如下审核意见： 1、本公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法 律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定； 2、本公司《2014年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内 的经营管理情况和财务状况等事项； 3、监事会提出本意见前，没有发现参与《2014年半年度报告》 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于2014年半年度会计政策变更的议案》。 有关会计政策变更的情况，详见2014年半年度财务报告附注2。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《2014年上半年全面风险报告》。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《关于外部监事变更的议案》。 监事会提名靳庆军先生为本公司第九届监事会外部监事，任职自 股东大会审议批准之日起生效至第九届监事会届满；同意将本项议案 提交本公司股东大会审议批准。 靳庆军先生简历： 靳庆军先生，现年57岁。1987年毕业于中国政法大学研究生院， 法学硕士学位。1987年8月至1993年10月历任香港、英国律师行、 中信律师事务所律师，1993年10月至2002年8月任信达律师事务 所执行合伙人，2002年9月至今任北京市金杜律师事务所资深合伙 人。兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授，清华大学 法学院硕士联合导师，深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、南部非 洲仲裁基金会仲裁员，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，美国华 盛顿上诉法院中国法律顾问。现担任国泰君安证券股份有限公司、金 地(集团)股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、天津长荣印刷 设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、景顺长城基金管理 有限公司、新华资产管理股份有限公司独立董事。2012年获评年度 中国十大律师、年度中国证券律师。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《监事会对董事会九届二十二次会议召开情况的 监督意见》。 2014年8月29日，监事会安路明、刘正希、彭志坚、潘冀、董 咸德、熊开等六名监事列席了董事会九届二十二次会议，对董事会会 议的召开和议案审议情况进行了监督，并发表意见如下： 招商银行股份有限公司第九届董事会第二十二次会议以现场会 议方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事16名，实际参会董事 15名，傅俊元董事授权李引泉董事参会并行使表决权。 监事会认为，第九届董事会第二十二次会议的召开、议案审议和 表决程序符合《公司法》、本公司《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。各位董事能够在会上积极参与各项议案的研究讨论，充 分发表专业意见，独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参 会董事均认真履行了职责。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司监事会 2014年8月29日 中财网
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