[董事会]太安堂：第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-034 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2014年9月4日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2014年8月24日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9 名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。 截至2014年8月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币261,689,817.45元，具体情况如下： 单位：元 序 号 项目名称 募集资金承诺投资总额（元） 以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额（元） 1 太安堂电子商务及连锁业 务建设项目 401,420,000.00 5,000,000.00 2 太安堂亳州中药材特色产 业园建设项目 401,380,000.00 96,798,550.84 3 太安堂长白山人参产业园 建设项目 401,190,000.00 87,152,753.61 4 广东宏兴集团股份有限公 司新厂建设项目 251,230,000.00 52,738,513.00 5 广东太安堂药业股份有限 公司厂外车间建设项目 150,060,000.00 20,000,000.00 合 计 1,605,280,000.00 261,689,817.45 公司同意使用募集资金人民币261,689,817.45元置换预先投入非公开发行 股票募集资金投资项目的自筹资金。 《广东太安堂药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入非公开发 行股票募集资金投资项目的自筹资金的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东太安堂药业 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字 [2014]G14000560135号)、公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司分别 出具了独立意见和核查意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关 于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。 公司设立以下募集资金专户严格进行募集资金管理： 开户银行 银行账户开户主体 银行账号 招商银行股份有限公司广州体育 东路支行 广东太安堂药业股份有限公司 755916752510202 中国工商银行股份有限公司汕头 分行金园工业区支行 广东太安堂药业股份有限公司 2003041329200022360 广东华兴银行股份有限公司总行 营业部 广东太安堂药业股份有限公司 802880100012869 中国民生银行股份有限公司汕头 分行 广东太安堂药业股份有限公司 691832855 中国民生银行股份有限公司上海 广东太安堂药业股份有限公司 691891756 自贸试验区分行 中国银行股份有限公司汕头嘉泰 支行 广东太安堂药业股份有限公司 665263970630 中国银行股份有限公司上海市虹 口支行 广东太安堂药业股份有限公司 440367049999 公司与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别 签署《募集资金三方监管协议》，《广东太安堂药业股份有限公司关于开设募集资 金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关 于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》。 公司2014年非公开发行股票工作已经完成，公司注册资本由人民币55600万 元增加至人民币72136万元。公司决定按股东大会的授权修订《公司章程》的相 关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项，章程修正案详见附件。新 修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 广东太安堂药业股份有限公司公司第三届董事会第八次会议决议 广东太安堂药业股份有限公司公司章程 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇一四年九月五日 附件： 《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案 第六条 原为：“公司注册资本为人民币55600万元。” 现修订为：“公司注册资本为人民币72136万元。 第十九条 原为：“公司股份总数为普通股55600万股。” 现修订为：“公司股份总数为普通股72136万股。” 中财网
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