[监事会]太安堂：第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-035 广东太安堂药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年9月4日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于2014年8月24日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监 事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由 监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》 监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金 投资项目的自筹资金符合募集资金管理的有关规定。本次置换，有利于提高募集 资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益，没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市 公司募集资金使用的有关规定。 同意公司使用募集资金人民币261,689,817.45元置换预先投入非公开发行 股票募集资金投资项目的自筹资金。 （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开设 募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 监事会认为：公司开设募集资金专户，并与相关方签订三方监管协议，符合 《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于 公司规范募集资金管理，保护中小投资者的权益。 三、备查文件 广东太安堂药业股份有限公司公司第三届监事会第八次会议决议 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司监事会 二〇一四年九月五日 中财网
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