[董事会]太安堂：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-038 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2014年9月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2014年8月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。 会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 鉴于公司非公开发行募投项目的资金投入的阶段性，为提高募集资金使用效 率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的 情况下，公司使用不超过48,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行保本理财产 品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购 买保本理财产品总额不超过上述额度。 三、备查文件 本公司第三届董事会第九次董事会决议。 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇一四年九月十日 中财网
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