[董事会]华宇软件：第五届董事会第十三次会议决议公告
说明: 未标题-1.png 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-092 北京华宇软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议， 于2014年9月10日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合 通讯方式召开。 会议通知于2014年8月25日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会 议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》 公司募投项目“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台” 已于2014年8月31日完成投资，累计投入募集资金2,330.71万元，结余募集 资金（含利息收入）2,300.32万元。为更规范、有效的管理募集资金，经审议， 董事会同意将上述募投项目的结余资金转为超募资金管理。 鉴于“华宇政务应用支撑和研发平台”项目在北京银行中关村科技园区支行 开设的专项账号（01090879400120109095716）无存放超募资金的用途，故将 该项目结余资金1,064.45万元（含利息）转入在招商银行北京世纪城支行开设的 专项账号（010900274710702）中，该项目在北京银行中关村科技园区支行开 设的专项账号（01090879400120109095716）将予以注销。账号注销后，公司 与该银行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。 公司独立董事和保荐机构分别对本项议案发表了同意意见。具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件： . 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇一四年九月十日 中财网
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