[董事会]华映科技：第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-073 华映科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2014年9月5日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2014年9月11日 在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席会议7人，参加表决9人（其中独立董事薛爱国委托独立董 事李锦华出席并行使表决权，独立董事许萍委托独立董事童建炫出席并行 使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管 理人员列席本次会议。会议由公司副董事长刘捷明先生主持，并形成如下 决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第六 届董事会董事长的议案》。 选举刘治军先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会期限 届满之日止。 刘治军先生的简历如下： 刘治军：男，中国台湾籍，1948年出生，台湾师范大学工业教育专业 毕业，学士，曾在亚洲管理学院进修。曾任台湾中华映管股份有限公司业 务课长、经理、营销副总经理、董事长特助。现任本公司第六届董事会董 事、华映光电股份有限公司董事长。长年于显示器产业发展经营，对于产 业认识与运作经历丰富与完整。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第六届董 事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员的议案》。 鉴于林郭文艳女士、刘治军先生经2014年第一次临时股东大会选举当 选公司第六届董事会董事，经董事会审议补选林郭文艳女士为公司第六届 董事会战略委员会委员并推选为主任委员，补选刘治军先生为公司第六届 董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，任期与公司第六届董 事会任期一致。补选后的各委员会成员如下： 1、战略委员会 委员：林郭文艳 林盛昌 刘治军 刘捷明 李锦华 主任委员：林郭文艳 2、审计委员会 委员：刘治军 薛爱国 许萍 童建炫 黄克安 主任委员：薛爱国 3、提名委员会 委员：刘治军 李锦华 薛爱国 主任委员：李锦华 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司之 间提供担保的议案》。 公司控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）下属 控股子公司华乐光电（福州）有限公司（以下简称“华乐光电”）为配合资 金需求，向招商银行股份有限公司福州万达支行申请不超过3000万元人民 币的银行融资，华映光电为上述银行融资申请提供存单质押担保，担保期 限一年。具体情况如下： 担保人名称 被担保人名称 最高担保金额 （单位：人民币元） 融资银行 担保方式 担保期限 华映光电 华乐光电 30,000,000 招商银行 股份有限 公司福州 万达支行 存单质押 一年 合计 30,000,000 公司持有华映光电75%股权，华映光电持有华乐光电51%股权，华映光 电和华乐光电均为公司合并报表范围内控股子公司，且华乐光电主要加工 盖板玻璃，是华映光电触控一条龙的一部分，由华映光电进行担保是业务 开展所必要的且担保的财务风险处于公司可控的范围内，华映光电为华乐 光电提供的担保为存单质押担保，不涉及反担保。担保合同尚未签署，具 体存单质押担保金额及期限将在上述范围内以银行核定为准。 根据《公司章程》规定，上述控股子公司之间提供担保的事项均在董 事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子 公司提供担保的议案》，详见公司2014-074号公告。 特此公告。 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2014年9月11日 中财网
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