[股东会]国药一致：2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-41 国药集团一致药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2014年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2014年9月12日下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2014年9月12日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日下午15： 00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：李智明董事长 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人77人、代表股份226,547,267 股、占本公司 有表决权总股份62.4731%。其中，A股股东及股东代理人36人、代 表股份216,407,483 股，占本公司A股股东有表决权股份总数 70.3201%；B股股东及股东代理人41人、代表股份10,139,784 股， 占本公司B股股东有表决权股份总数18.4744%。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共45人，代表股份 195,416,976股，占公司有表决权总股份的53.8885%%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东32人，代表股份数31,130,291股，占公司 有表决权总股份的8.5845％。 （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的表决情况 经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权 的过半数通过，会议以累积投票制分别通过了议案5、6； 经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权 的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案1、3、4； 经出席现场会议的非关联股东及股东代理人、网络投票股东所持 表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案2。 各议案的具体表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保 安排的议案》（特别决议案） 同意在年初董事会批准全年银行授信额度的基础上，对下半年 授信额度进行如下调整： （一）经营性授信额度调整为70.765亿元，与年初相比减少5.65 亿元，并对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下： 单位：万元 银行名称 2014年 授信额度 半年度调整 后授信额度 申请公司 半年度调 整后最高 可使用额 度 担保方 平安银行 股份有限 公司 平安银行股 份有限公司 深圳长城支 行 130,000 130,000 国药集团一致药业 股份有限公司 35,000 信用 国药控股深圳延风 有限公司 7,000 国药一致与少 数股东共同担 保 国药控股柳州有限 公司 9,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股韶关有限 公司 1,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股深圳健民 有限公司 - 国药一致担保 国药控股深圳药材 有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限 公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴 有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限 公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限 公司 1,500 国药一致担保 国药控股广西有 限公司 30,000 国药一致担保 深圳致君制药有限 公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易 有限公司 1,500 国药一致担保 国药控股中药有限 公司 500 国药一致担保 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 130,000 130,000 138,500 汇丰银行 （中 国） 有限公司 汇丰银行 （中 国）有 限公司深圳 分行 75,000 75,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 国药控股深圳延风 有限公司 2,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 国药控股广州有限 公司 40,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴 有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁 有限公司 - 国药一致担保 国药控股广东恒兴 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有 限公司 15,000 国药一致担保 深圳致君制药有限 公司、深圳致君医 药贸易有限公司 3,000 致君制药和致 君医贸共用额 度，致君制药最 高可使用3000 万，致君医贸最 高可使用2000 万，由国药一致 担保 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 75,000 75,000 81,000 国家开发 银行 国家开发银 行深圳分行 10,000 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 10,000 10,000 国药控股广西有限 公司 10,000 国药一致担保 10,000 10,000 国药控股广州有限 10,000 国药一致担保 公司 5,000 - 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 - 国药一致担保 小计 35,000 30,000 30,000 中国银行 股份有限 公司 中国银行深 圳龙华支行 25,000 25,000 国药集团一致药业 股份有限公司 25,000 致君制药担保 中国银行广 东省分行 60,000 40,000 国药控股广州有限 公司 40,000 国药一致担保 中国银行深 圳龙华支行 22,500 20,000 深圳致君制药有限 公司 20,000 国药一致担保 中国银行深 圳龙华支行 2,000 1,000 深圳致君医药贸易 有限公司 1,000 致君制药担保 中国银行太 仓支行 5,000 5,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 5,000 国药一致担保 中国银行柳 州分行 - 4,000 国药控股柳州有限 公司 4,000 国药一致担保， 少数股东提供 反担保 小计 114,500 95,000 95,000 招商银行 股份有限 公司 招商银行深 圳安联支行 30,000 30,000 国药集团一致药业 股份有限公司 30,000 国控广州和致 君制药共同担 保 国药控股广东粤兴 有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股湛江有限 公司 5,000 国药一致担保 国药控股惠州有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风 有限公司 3,000 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 招商银行广 州人民中路 支行 10,000 10,000 国药控股广州有限 公司 10,000 国药一致担保 招商银行柳 州分行 10,000 - 国药控股柳州有限 公司 - 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 招商银行深 圳八卦岭支 行 3,150 3,150 深圳致君制药有限 公司 3,150 致君制药和致 君医贸共用额 度：致君制药使 用为信用方式， 致君医贸使用 由致君制药担 保 小计 53,150 43,150 63,150 南洋商业 银行（中 国） 有限 公司 南洋商业银 行（中国） 有限公司深 圳分行 - 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 国药控股广西有限 公司 6,000 国药一致担保 小计 - 10,000 16,000 中国工商 银行股份 有限公司 中国工商银 行深圳上步 支行 10,000 10,000 国药集团一致药业 股份有限公司 10,000 信用 中国工商银 行广州第二 支行 35,000 35,000 国药控股广州有限 公司 35,000 国药一致担保 中国工商银 行广州第二 支行 3,500 3,500 国药控股广东粤兴 有限公司 3,500 国药一致担保 中国工商银 行江门市江 海支行 3,000 1,000 国药控股江门仁仁 有限公司 1,000 国药一致担保 中国工商银 行深圳上步 支行 6,000 - 深圳致君制药有限 公司 - 国药一致担保 小计 57,500 49,500 49,500 交通银行 股份有限 公司 交行深圳东 门支行 5,000 - 国药集团一致药业 股份有限公司 - 国药控股担保 交通银行广 东省分行 21,000 11,000 国药控股广州有限 公司 11,000 国药控股担保 6000万、国药 一致担保5000 万 交通银行广 西区分行 6,000 6,000 国药控股广西有限 公司 6,000 国药一致担保 交通银行苏 州太仓支行 3,000 3,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 3,000 国药一致担保 小计 35,000 20,000 20,000 兴业银行 股份有限 兴业银行佛 山分行 2,000 - 国药控股佛山有限 公司 - 国控广州担保 公司 兴业银行南 宁分行 20,000 20,000 国药控股广西有限 公司 20,000 国药一致担保 兴业银行柳 州支行 5,000 5,000 国药控股柳州有限 公司 5,000 国药一致担保, 少数股东提供 反担保 兴业银行苏 州分行 4,000 4,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 4,000 国药一致担保 小计 31,000 29,000 29,000 民生银行 股份有限 公司 民生银行广 州分行 20,000 20,000 国药控股广州有限 公司 20,000 国药一致担保1 亿元、信用方式 1亿元 民生银行南 宁分行 3,000 - 国药控股广西有限 公司 - 国药一致担保 小计 23,000 20,000 20,000 中国农业 银行股份 有限公司 中国农业银 行深圳布吉 支行 25,000 25,000 国药集团一致药业 股份有限公司 25,000 致君制药担保 中国农业银 行深圳布吉 支行 2,000 2,000 国药控股深圳延风 有限公司 2,000 国药一致提供 担保，少数股东 反担保 中国农业银 行太仓市支 行 8,000 6,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 6,000 国药一致担保 小计 35,000 33,000 33,000 澳大利亚 和新西兰 银行 澳大利亚和 新西兰银行 广州分行 30,000 30,000 国药控股广州有限 公司 30,000 国药一致担保 华夏银行 股份有限 公司 华夏银行太 仓支行 4,000 - 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 - 国药一致担保 国药集团 财务有限 公司 集团财务公 司 50,000 50,000 国药集团一致药业 股份有限公司 50,000 信用 花旗银行 花旗银行广 州分行 50,000 50,000 国药控股广州有限 公司 50,000 国药控股担保 摩根大通 银行 摩根大通银 行广州分行 15,000 25,000 国药控股广州有限 公司 25,000 国药一致担保 中信银行 股份有限 公司 中信银行深 圳分行 8,000 - 国药集团一致药业 股份有限公司 - 信用 中国建设 银行股份 中国建设银 行江门市分 3,000 1,000 国药控股江门仁仁 有限公司 1,000 国药一致担保 有限公司 行 光大银行 股份有限 公司 光大银行南 宁分行 15,000 15,000 国药控股广西有限 公司 15,000 信用 苏州银行 股份有限 公司 苏州银行太 仓支行 - 2,000 国药集团致君（苏 州）制药有限公司 2,000 国药一致担保 合计 764,150 707,650 748,150 注： 1、 以上授信及担保期限均为一年。 2、 银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保 额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。 3、 银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信 最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团 授信总额度。 （二）项目用额度为6.643亿元，与年初相比增加0.4亿元，主要 是新增致君制药《心血管系统靶向药物研发和产业化项目》财政补贴 专项国家开发银行额度0.4亿元，授信期限为三年。项目用银行授信 银行额度及担保情况调整后如下： 单位：万元 银行名称 2014年授 信额度 半年度调整后 授信额度 申请公司 担保方 用途 国家开发银 行深圳分行 20,000 20,000 国药集团一致 药业股份有限 公司 致君制药担 保 国药一致坪山 项目，已于2013 年签署，项目贷 款期为八年 国家开发银 行深圳分行 40,000 — 国药集团一致 药业股份有限 公司 致君制药担 保 项目贷款期为 八年 中国银行深 圳龙华支行 40,000 国药集团一致 药业股份有限 公司 国药一致坪山 项目，项目贷款 期不超过七年 国家开发银 行深圳分行 - 4000 深圳致君制药 有限公司 国药一致担 保 心血管靶向药 研发财政补贴， 项目贷款三年 平安银行深 圳桂园支行 2,430 2,430 深圳致君制药 有限公司 信用 致君制药二期 项目，300万欧 元，期限一年 合计 62,430 66,430 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 226,547,267 226,547,267 100.0000% 0 0.0000% 0 0 与会A股股东 216,407,483 216,407,483 100.0000% 0 0.0000% 0 0 与会B股股东 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0.0000% 0 0 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 41,604,976 41,604,976 100.0000% 0 0 0 0 与会A股中小投 资者 31,465,192 31,465,192 100.0000% 0 0 0 0 与会B股中小投 资者 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0 0 0 2、表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供 金融服务的议案》 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会非关联股 东 41,604,976 32,504,993 78.1277% 9,099,983 21.8723% 0 0 与会A股非关 联股东股东 31,465,192 31,442,039 99.9264% 23,153 0.0736% 0 0 与会B股非关 联股东股东 10,139,784 1,062,954 10.4830% 9076830 89.5170% 0 0 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会非关联中小 投资者 41,604,976 32,504,993 78.1277% 9,099,983 21.8723% 0 0 与会非关联A股 中小投资者 31,465,192 31,442,039 99.9264% 23,153 0.0736% 0 0 与会非关联B股 中小投资者 10,139,784 1,062,954 10.4830% 9076830 89.5170% 0 0 2、表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 226,547,267 226,547,267 100.0000% 0 0 0 0 与会A股股东 216,407,483 216,407,483 100.0000% 0 0 0 0 与会B股股东 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0 0 0 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 41,604,976 41,604,976 100.0000% 0 0 0 0 与会A股中小投 资者 31,465,192 31,465,192 100.0000% 0 0 0 0 与会B股中小投 资者 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0 0 0 2、表决结果：通过。 （四）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（特别 决议案） 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 226,547,267 226,547,267 100.0000% 0 0 0 0 与会A股股东 216,407,483 216,407,483 100.0000% 0 0 0 0 与会B股股东 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0 0 0 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 41,604,976 41,604,976 100.0000% 0 0 0 0 与会A股中小投 资者 31,465,192 31,465,192 100.0000% 0 0 0 0 与会B股中小投 资者 10,139,784 10,139,784 100.0000% 0 0 0 0 2、表决结果：通过。 （五）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 1、审议通过以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事 1.1选举李智明先生为公司第七届董事会董事； 1.1.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投 资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投 资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.1.2表决结果：当选。 1.2选举魏玉林先生为公司第七届董事会董事； 1.2.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投 资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投 资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.2.2表决结果：当选。 1.3选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事； 1.3.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.3.2表决结果：当选。 1.4选举马万军先生为公司第七届董事会董事； 1.4.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.4.2表决结果：当选。 1.5选举崔昳昤女士为公司第七届董事会董事； 1.5.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.5.2表决结果：当选。 1.6选举闫志刚先生为公司第七届董事会董事； 1.6.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 196,325,486 86.6598% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,120,955 89.9522% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 11,383,195 27.3602% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,120,955 89.9522% 1.6.2表决结果：当选。 2、审议通过以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事 2.1选举何志毅先生为公司第七届董事会董事； 2.1.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 197,100,533 87.0019% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,896,002 97.5958% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 12,158,242 29.2230% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,896,002 97.5958% 2.1.2表决结果：当选。 2.2选举熊楚熊先生为公司第七届董事会董事； 2.2.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 197,100,533 87.0019% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,896,002 97.5958% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 12,158,242 29.2230% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,896,002 97.5958% 2.2.2表决结果：当选。 2.3选举肖胜方先生为公司第七届董事会董事； 2.3.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 197,100,533 87.0019% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 9,896,002 97.5958% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 12,158,242 29.2230% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 9,896,002 97.5958% 2.3.2表决结果：当选。 （六）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票议案） 1、选举冯一峰先生为公司第七届监事会监事。 1.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 197,275,097 87.0790% 与会A股股东 216,407,483 187,204,913 86.5057% 与会B股股东 10,139,784 10,070,184 99.3136% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 12,332,806 29.6426% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,622 7.1909% 与会B股中小投资者 10,139,784 10,070,184 99.3136% 1.2表决结果：当选。 2、选举关晓晖女士为公司第七届监事会监事。 2.1总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会全体股东 226,547,267 190,185,394 83.9495% 与会A股股东 216,407,483 187,204,531 86.5056% 与会B股股东 10,139,784 2,980,863 29.3977% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 与会中小投资者 41,604,976 5,243,103 12.6021% 与会A股中小投资者 31,465,192 2,262,240 7.1897% 与会B股中小投资者 10,139,784 2,980,863 29.3977% 2.2表决结果：当选。 四、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：黄思涵、梁秀雯 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表 决结果合法有效。 五、 备查文件 1、国药集团一致药业股份有限公司2014年第二次临时股东大 会决议； 2、国药集团一致药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会 法律意见书。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 二〇一四年九月十二日 中财网
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