[股东会]*ST仪化：关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会的通知
证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 编号：临2014-043 中国石化仪征化纤股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次 A股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 股东大会召开日期 1、现场会议召开时间： 2014年第一次临时股东大会：2014年10月28日（星期二）上午九时三十 分 2014年第一次A股类别股东大会：2014年10月28日（星期二）上午十时 三十分 2、A股股东网络投票时间：2014年10月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00 . 参加网络投票的A股股东在临时股东大会上投票，将视同在A股类别股东 大会上就相同议案作出相同的投票 . 股权登记日：2014年9月26日（星期五） . 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）及 2014年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”） （二）股东大会的召集人：中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”或“公 司”)董事会 （三）会议召开的日期： 1、现场会议召开时间： 临时股东大会：2014年10月28日（星期二）上午九时三十分 A股类别股东大会：2014年10月28日（星期二）上午十时三十分 2、A股股东网络投票时间：2014年10月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00 （四）会议的表决方式 本次临时股东大会、A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参与网络投票。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一A股股份只能选择现场投票、网 络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的（重复进行表 决情况包括但不限于：同一A股股份在网络投票系统重复进行表决、同一A股 股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。参 加网络投票的A股股东在临时股东大会上投票，将视同在A股类别股东大会上 就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在临时股东大会 和A股类别股东大会上投票。 本次临时股东大会及A股类别股东大会将逐项对《关于公司本次重大资产重 组具体方案的议案》所包含的子议案进行表决，如该等子议案的一项或多项未获 通过，视同《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》未通过。 A股股东参加网络投票的操作流程见附件1。 （五）现场会议召开地点：中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心 （六）股权登记日：2014年9月26日（星期五） 二、会议审议事项 （一）临时股东大会审议事项 特别决议案： 1. 审议《关于公司符合重大资产重组基本条件的议案》 2. 审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》 3. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 4. 逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》 4.1 重大资产出售 4.1.1 交易对方 4.1.2 拟出售资产 4.1.3 交易价格 4.1.4 对价支付方式 4.1.5 期间损益的归属 4.1.6 职工安置方案 4.1.7 债务的转移 4.1.8 交割的安排 4.2 定向回购股份 4.2.1 交易对方 4.2.2 拟回购股份 4.2.3 交易价格 4.2.4 对价支付方式 4.2.5 减少注册资本 4.2.6 滚存未分配利润安排 4.3 发行股份购买资产 4.3.1 发行股份购买资产的标的资产 4.3.2 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价 4.3.3 置入资产过渡期间损益的归属 4.3.4 发行股份的种类和面值 4.3.5 发行方式 4.3.6 发行对象 4.3.7 发行价格和定价依据 4.3.8 发行数量 4.3.9 股份锁定期 4.3.10 上市地点 4.3.11 滚存未分配利润的安排 4.3.12 本次发行股份购买资产决议的有效期 4.4 募集配套资金 4.4.1 发行股份的种类和面值 4.4.2 发行方式和发行对象 4.4.3 发行价格和定价依据 4.4.4 配套融资金额 4.4.5 发行数量 4.4.6 锁定期安排 4.4.7 上市地点 4.4.8 公司滚存未分配利润的安排 4.4.9 本次配套融资的募集资金用途 4.4.10 本次配套融资决议的有效期限 5. 审议《关于<中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的 议案》 6. 审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、盈利预测报告和资产评估 报告的议案》 7. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之资产出售协议>的议案》 8. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之股份回购协议>的议案》 9. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工集团公司之发行股份购买资产协议>的议案》 10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的 议案》 11. 审议《关于修订公司章程的决议案》，并授权公司董事会秘书负责处理因公 司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据 有关审批部门的要求进行文字性修改） 12. 审议《关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外 监管要求发出要约的议案》 普通决议案： 13. 逐项批准、追认及确认《关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交 易事宜的决议案》 13.1 《产品互供框架协议》及其项下交易（定义见本公司2014年9月13 日发出之《潜在日常关联交易公告》（“该公告”）），及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限； 13.2 《综合服务框架协议》及其项下交易（定义见该公告），及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限； 13.3 《工程服务框架协议》及其项下交易（定义见该公告），及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限； 13.4 《金融服务框架协议》及其项下交易（定义见该公告），及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限； 13.5 《科技研发框架协议》及其项下交易（定义见该公告），及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限； 13.6 《土地使用权及房屋租赁框架协议》及其项下交易（定义见该公告）， 及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限； 14. 审议《关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决议案》 上述议案详见本公司于2014年9月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石化仪征 化纤股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（临2014-040）、《潜在 日常关联交易公告》（临2014-042）、《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产 出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）摘要》，及同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石 化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《中国石化仪征化纤股份有限公司拟出 售业务2011年度、2012年度、2013年度及截至2014年6月30日止6个月期间 财务报表及审计报告》、《中国石化仪征化纤股份有限公司2013年、2014年1-6 月备考合并财务报表审计报告》、《中国石化仪征化纤股份有限公司全部资产及负 债置出项目资产评估报告》、《中石化石油工程技术服务有限公司2011年度、2012 年度、2013年度及2014年1-6月审计报告》、《中国石化仪征化纤股份有限公司 拟向中国石油化工集团公司发行股份购买其持有的中石化石油工程技术服务有 限公司股权项目资产评估报告书》、《中国石化仪征化纤股份有限公司2014年度、 2015年度备考合并盈利预测审核报告》、《中石化石油工程技术服务有限公司 2014年度、2015年度合并盈利预测审核报告》、《关于中国石化仪征化纤股份有 限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问报告》、《关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出 售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》等，及本 公司于2014年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石化仪征化纤股份有限公司关 于计提资产减值准备的公告》（临2014-032）。 （二）A股类别股东大会审议事项 1. 逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》 1.1 重大资产出售 1.1.1 交易对方 1.1.2 拟出售资产 1.1.3 交易价格 1.1.4 对价支付方式 1.1.5 期间损益的归属 1.1.6 职工安置方案 1.1.7 债务的转移 1.1.8 交割的安排 1.2 定向回购股份 1.2.1 交易对方 1.2.2 拟回购股份 1.2.3 交易价格 1.2.4 对价支付方式 1.2.5 减少注册资本 1.2.6 滚存未分配利润安排 1.3 发行股份购买资产 1.3.1 发行股份购买资产的标的资产 1.3.2 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价 1.3.3 置入资产过渡期间损益的归属 1.3.4 发行股份的种类和面值 1.3.5 发行方式 1.3.6 发行对象 1.3.7 发行价格和定价依据 1.3.8 发行数量 1.3.9 股份锁定期 1.3.10 上市地点 1.3.11 滚存未分配利润的安排 1.3.12 本次发行股份购买资产决议的有效期 1.4 募集配套资金 1.4.1 发行股份的种类和面值 1.4.2 发行方式和发行对象 1.4.3 发行价格和定价依据 1.4.4 配套融资金额 1.4.5 发行数量 1.4.6 锁定期安排 1.4.7 上市地点 1.4.8 公司滚存未分配利润的安排 1.4.9 本次配套融资的募集资金用途 1.4.10 本次配套融资决议的有效期限 2. 审议《关于<中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的 议案》 3. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之资产出售协议>的议案》 4. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之股份回购协议>的议案》 5. 审议《关于签署附生效条件的<中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油 化工集团公司之发行股份购买资产协议>的议案》 6. 审议《关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外 监管要求发出要约的议案》 上述议案的内容与临时股东大会相关议案的内容一致。 三、会议出席对象 （一）于股权登记日2014年9月26日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席临时股 东大会和A股类别股东大会。H股股东另行通知。任何有权出席本次临时股东 大会和A股类别股东大会的股东均可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东。出席回执及授权委托书详见附件2、附件3及 附件4。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的法律顾问及境内外核数师。 四、现场会议的登记方法 1、出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东账户 卡及代理出席本次临时股东大会、A股类别股东大会的授权委托书（如有）办理 登记手续，法人股东须持有股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证） 和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。 2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人 为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件必须在 本次临时股东大会、A股类别股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之 办公地址方为有效。 3、打算出席本次临时股东大会、A股类别股东大会之股东必须于2014年10 月8日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。 五、其他事项： （一）参加本次临时股东大会及A股类别股东大会现场会议的与会股东往 返及食宿费自理。 （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时 股东大会及A股类别股东大会的进程另行进行。 （三）联系方式 联系地址：中华人民共和国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董 事会秘书室 联系人：吴朝阳先生、沈泽宏先生 联系电话：86-514-83231888 联系传真：86-514-83235880 邮政编码：211900 特此公告。 承董事会命 吴朝阳 董事会秘书 中国，南京，2014年9月12日 附件1： A股股东参与网络投票的操作流程 网络投票的时间：2014年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 总提案数：54个 一、 投票流程 1、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738871 仪化投票 54 A股股东 2、表决方法 （1） 一次性表决方法： 如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-14号 本次临时 股东大会 的所有54 项提案 738871 99.00元 1股 2股 3股 （2） 分项表决方法： 如对各议案进行分项表决，按以下方式申报： 序号 审议事项 申报价格 同意 反对 弃权 特别决议案的表决事项 1 关于公司符合重大资产重组基本条件的议 案 1.00元 1股 2股 3股 2 关于本次重大资产重组符合《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案 2.00元 1股 2股 3股 3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议 案 3.00元 1股 2股 3股 4 关于公司本次重大资产重组具体方案的议 4.00元 1股 2股 3股 案 4.1 重大资产出售 4.1.1 交易对方 4.01元 1股 2股 3股 4.1.2 拟出售资产 4.02元 1股 2股 3股 4.1.3 交易价格 4.03元 1股 2股 3股 4.1.4 对价支付方式 4.04元 1股 2股 3股 4.1.5 期间损益的归属 4.05元 1股 2股 3股 4.1.6 职工安置方案 4.06元 1股 2股 3股 4.1.7 债务的转移 4.07元 1股 2股 3股 4.1.8 交割的安排 4.08元 1股 2股 3股 4.2 定向回购股份 4.2.1 交易对方 4.09元 1股 2股 3股 4.2.2 拟回购股份 4.10元 1股 2股 3股 4.2.3 交易价格 4.11元 1股 2股 3股 4.2.4 对价支付方式 4.12元 1股 2股 3股 4.2.5 减少注册资本 4.13元 1股 2股 3股 4.2.6 滚存未分配利润安排 4.14元 1股 2股 3股 4.3 发行股份购买资产 4.3.1 发行股份购买资产的标的资产 4.15元 1股 2股 3股 4.3.2 发行股份购买资产的标的资产的定价依据 及收购对价 4.16元 1股 2股 3股 4.3.3 置入资产过渡期间损益的归属 4.17元 1股 2股 3股 4.3.4 发行股份的种类和面值 4.18元 1股 2股 3股 4.3.5 发行方式 4.19元 1股 2股 3股 4.3.6 发行对象 4.20元 1股 2股 3股 4.3.7 发行价格和定价依据 4.21元 1股 2股 3股 4.3.8 发行数量 4.22元 1股 2股 3股 4.3.9 股份锁定期 4.23元 1股 2股 3股 4.3.10 上市地点 4.24元 1股 2股 3股 4.3.11 滚存未分配利润的安排 4.25元 1股 2股 3股 4.3.12 本次发行股份购买资产决议的有效期 4.26元 1股 2股 3股 4.4 募集配套资金 4.4.1 发行股份的种类和面值 4.27元 1股 2股 3股 4.4.2 发行方式和发行对象 4.28元 1股 2股 3股 4.4.3 发行价格和定价依据 4.29元 1股 2股 3股 4.4.4 配套融资金额 4.30元 1股 2股 3股 4.4.5 发行数量 4.31元 1股 2股 3股 4.4.6 锁定期安排 4.32元 1股 2股 3股 4.4.7 上市地点 4.33元 1股 2股 3股 4.4.8 公司滚存未分配利润的安排 4.34元 1股 2股 3股 4.4.9 本次配套融资的募集资金用途 4.35元 1股 2股 3股 4.4.10 本次配套融资决议的有效期限 4.36元 1股 2股 3股 5 关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重 大资产出售、定向回购股份及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》及摘要的议案 5.00元 1股 2股 3股 6 关于批准本次重大资产重组有关财务报 告、盈利预测报告和资产评估报告的议案 6.00元 1股 2股 3股 7 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化 纤股份有限公司与中国石油化工股份有限 公司之资产出售协议》的议案 7.00元 1股 2股 3股 8. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化 纤股份有限公司与中国石油化工股份有限 公司之股份回购协议》的议案 8.00元 1股 2股 3股 9 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化 纤股份有限公司与中国石油化工集团公司 之发行股份购买资产协议》的议案 9.00元 1股 2股 3股 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次重大资产重组相关事宜的议案 10.00元 1股 2股 3股 11 关于修订公司章程的决议案，并授权公司 董事会秘书负责处理因公司章程修订所需 的各项有关申请、报批、登记及备案等相 关手续（包括依据有关审批部门的要求进 行文字性修改） 11.00元 1股 2股 3股 12 关于提请股东大会同意收购人中国石油化 工集团公司免于根据境内外监管要求发出 12.00元 1股 2股 3股 要约的议案 普通决议案的表决事项 13 关于本次重大资产重组完成后新增相关日 常关联交易事宜的决议案 13.00元 1股 2股 3股 13.1 《产品互供框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年 度上限 13.01元 1股 2股 3股 13.2 《综合服务框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年 度上限 13.02元 1股 2股 3股 13.3 《工程服务框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年 度上限 13.03元 1股 2股 3股 13.4 《金融服务框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年 度上限 13.04元 1股 2股 3股 13.5 《科技研发框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年 度上限 13.05元 1股 2股 3股 13.6 《土地使用权及房屋租赁框架协议》及其 项下交易，及该交易于2014年度及2015 年度之建议年度上限 13.06元 1股 2股 3股 14 关于计提资产减值准备及加速摊销长期待 摊费用的决议案 14.00元 1股 2股 3股 注：若股东需对议案四项下的36个子议案或对议案十三项下的6个子议案 表达相同意见，建议直接委托申报价格4.00元或13.00元进行投票。 3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4、买卖方向：均为买入 二、投票举例 1、股权登记日2014年9月26日A股收市后，持有公司A股的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738871 买入 99.00元 1股 2、如股东需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738871 买入 1.00元 1股 3、如股东需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738871 买入 1.00元 2股 4、如股东需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司符合重大资产重组条件的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738871 买入 1.00元 3股 三、 投票注意事项 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可 以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决 申报优于对所有议案的表决申报。 3、临时股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络 投票的，即视为出席本次临时股东大会、A股类别股东大会，其所持表决权数纳 入出席本次临时股东大会、A股类别股东大会股东所持表决权数计算，对于该股 东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2012年第二次修订）》规定的，按照弃权计算。 4、统计网络投票表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 5、本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议 案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。 附件2 中国石化仪征化纤股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会回执 致：中国石化仪征化纤股份有限公司（“贵公司”） 本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币 1.00元之A股 股(股东账号 )之注册持有人，兹通告贵 公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司分别于2014年10月28日（星期二） 上午九时三十分和2014年10月28日（星期二）上午十时三十分在江苏省仪征市贵 公司怡景半岛酒店会议中心举行之2014年第一次临时股东大会及2014年第一次 A股类别股东大会。 签署＿＿＿＿＿＿＿ 日期：2014年 月 日 附注： 一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请将以阁下名义登记之股份数目填上，并请删去不适用者。 三、请将此回执在填妥及签署后于2014年10月8日或以前送达本公司。本公 司法定地址为中华人民共和国江苏省仪征市。此回执可亲身交回本公司，亦可以 邮递、电报或图文传真方式交回。图文传真号码为86-514-83235880，邮政编码 为211900。 附件3（注：复印有效） 中国石化仪征化纤股份有限公司 2014年第一次临时股东大会股东代表授权委托书 兹委托大会主席，或 先生/女士代表我方出席2014年10月28 日（星期二）上午九时三十分在江苏省仪征市怡景半岛酒店会议中心举行的中国 石化仪征化纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 我方已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下： 序号 审议事项 同意附注1 反对附注1 弃权附注1 特别决议案的表决事项 1. 关于公司符合重大资产重组基本条件的议案 2. 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 3. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 4. 关于公司本次重大资产重组具体方案的议案 4.1 重大资产出售 4.1.1 交易对方 4.1.2 拟出售资产 4.1.3 交易价格 4.1.4 对价支付方式 4.1.5 期间损益的归属 4.1.6 职工安置方案 4.1.7 债务的转移 4.1.8 交割的安排 4.2 定向回购股份 4.2.1 交易对方 4.2.2 拟回购股份 4.2.3 交易价格 4.2.4 对价支付方式 4.2.5 减少注册资本 4.2.6 滚存未分配利润安排 4.3 发行股份购买资产 4.3.1 发行股份购买资产的标的资产 4.3.2 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价 4.3.3 置入资产过渡期间损益的归属 4.3.4 发行股份的种类和面值 4.3.5 发行方式 4.3.6 发行对象 4.3.7 发行价格和定价依据 4.3.8 发行数量 4.3.9 股份锁定期 4.3.10 上市地点 4.3.11 滚存未分配利润的安排 4.3.12 本次发行股份购买资产决议的有效期 4.4 募集配套资金 4.4.1 发行股份的种类和面值 4.4.2 发行方式和发行对象 4.4.3 发行价格和定价依据 4.4.4 配套融资金额 4.4.5 发行数量 4.4.6 锁定期安排 4.4.7 上市地点 4.4.8 公司滚存未分配利润的安排 4.4.9 本次配套融资的募集资金用途 4.4.10 本次配套融资决议的有效期限 5. 关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、 定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及摘要的议案 6. 关于批准本次重大资产重组有关财务报告、盈利预测报 告和资产评估报告的议案 7. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议 案 8. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议 案 9. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》 的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 重组相关事宜的议案 11. 关于修订公司章程的决议案，并授权公司董事会秘书负 责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登 记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进 行文字性修改） 12. 关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司 免于根据境内外监管要求发出要约的议案 普通决议案的表决事项： 13. 关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交易 事宜的决议案 13.1 《产品互供框架协议》及其项下交易，及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限 13.2 《综合服务框架协议》及其项下交易，及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限 13.3 《工程服务框架协议》及其项下交易，及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限 13.4 《金融服务框架协议》及其项下交易，及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限 13.5 《科技研发框架协议》及其项下交易，及该交易于2014 年度及2015年度之建议年度上限 13.6 《土地使用权及房屋租赁框架协议》及其项下交易，及 该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限 14. 关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决 议案 委托人名称或姓名（盖章或签字）附注2： 受托人名称（盖章或签字）： 委托人身份证号/或注册登记号附注2： 受托人身份证号： 委托人持股数（于股权登记日）： 委托人股东账号附注3： 委托日期：2014年 月 日附注4 附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对 议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权 票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无 具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投 弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票 数处理。 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法 人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持 有的股数。 4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东 为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。 附件4：（注：复印有效） 中国石化仪征化纤股份有限公司 2014年第一次A股类别股东大会股东代表授权委托书 兹委托大会主席，或 先生/女士代表我方出席2014年10月28 日（星期二）上午十时三十分在江苏省仪征市怡景半岛酒店会议中心举行的中国 石化仪征化纤股份有限公司2014年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决 权。我方已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下： 序号 审议事项 同意附注1 反对附注1 弃权附注1 1. 关于公司本次重大资产重组具体方案的议案 1.1 重大资产出售 1.1.1 交易对方 1.1.2 拟出售资产 1.1.3 交易价格 1.1.4 对价支付方式 1.1.5 期间损益的归属 1.1.6 职工安置方案 1.1.7 债务的转移 1.1.8 交割的安排 1.2 定向回购股份 1.2.1 交易对方 1.2.2 拟回购股份 1.2.3 交易价格 1.2.4 对价支付方式 1.2.5 减少注册资本 1.2.6 滚存未分配利润安排 1.3 发行股份购买资产 1.3.1 发行股份购买资产的标的资产 1.3.2 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价 1.3.3 置入资产过渡期间损益的归属 1.3.4 发行股份的种类和面值 1.3.5 发行方式 1.3.6 发行对象 1.3.7 发行价格和定价依据 1.3.8 发行数量 1.3.9 股份锁定期 1.3.10 上市地点 1.3.11 滚存未分配利润的安排 1.3.12 本次发行股份购买资产决议的有效期 1.4 募集配套资金 1.4.1 发行股份的种类和面值 1.4.2 发行方式和发行对象 1.4.3 发行价格和定价依据 1.4.4 配套融资金额 1.4.5 发行数量 1.4.6 锁定期安排 1.4.7 上市地点 1.4.8 公司滚存未分配利润的安排 1.4.9 本次配套融资的募集资金用途 1.4.10 本次配套融资决议的有效期限 2. 关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、 定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及摘要的议案 3. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议 案 4. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议 案 5. 关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公 司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》 的议案 6. 关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司 免于根据境内外监管要求发出要约的议案 委托人名称或姓名（盖章或签字）附注2： 受托人名称（盖章或签字）： 委托人身份证号/或注册登记号附注2： 受托人身份证号： 委托人持股数（于股权登记日）： 委托人股东账号附注3： 委托日期： 2014年 月 日附注4 附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对 议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权 票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无 具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投 弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票 数处理。 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法 人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持 有的股数。 4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东 为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。 中财网
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