[董事会]光环新网：第二届董事会2014年第七次会议决议公告
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-047 北京光环新网科技股份有限公司 第二届董事会2014年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014 年第七次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月16日上午10时在北京市 东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2014年9月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事7人，实际出席会议的董事7人，其中现场出席会议的董事6人，董事曹毅先 生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据日常经营以及现金 流情况，同意公司向招商银行北京分行建国路支行申请授信额度不超过人民币 3,000万元（最终以招商银行北京分行建国路支行实际审批的授信额度为准）， 期限2年,以公司全资子公司北京瑞科新网科技有限公司拥有的北京市朝阳区酒 仙桥北路甲10号院402楼6层的房产（房产证号：X京房权证朝字第937056号） 作为抵押担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，使用额度时 将根据贷款银行的要求由第三方提供连带责任保证担保。同意授权董事长耿殿根 先生全权代表公司与招商银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律责任全部由本公司承担。 同意公司向中国建设银行北京朝阳支行申请授信额度不超过人民币4,050 万元（最终以中国建设银行北京朝阳支行实际审批的授信额度为准），期限1年, 第三方以其拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院402楼5层501的房产（房 产证号：X京房权证朝字第808948号）作为抵押担保，具体融资金额将根据公 司运营资金的实际需求确定。同意授权财务总监张利军先生全权代表公司签署与 建设银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律责任全部由本公司承担。 具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同期刊登的《关于向 银行申请授信额度的公告》。 表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 三、备查文件 1、第二届董事会2014年第七次会议决议； 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2014年9月16日 中财网
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