[股东会]江钻股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-055 江汉石油钻头股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门 规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2014年10月8日（ 星期三）上午10:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年10月8日 上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为： 2014 年10月7日 15:00 至 2014 年10月8日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 6、出席对象： （1）截至2014年9月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油 钻头股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行数量 2.04 发行对象及认购方式 2.05 发行价格及定价方式 2.06 本次发行股票的锁定期 2.07募集资金数额及用途 2.08本次发行前滚存利润安排 2.09上市地点 2.10 本次发行股东大会决议的有效期 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》 5、《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的 议案》 6、《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等 相关报告的议案》 7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法 的适用性的议案》 8、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订产品互 供框架协议的议案》 9、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订金融服 务框架协议的议案》 10、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签 订土地、房屋租赁框架协议的议案》 11、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签 订综合服务框架协议的议案》 12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》 13、《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 14、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 15、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 16、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 17、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 18、《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股 权的议案》 19、《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公司 股权的议案》 上述议案详情同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、关联股东需回避表决情况 本次股东大会所议事项中，议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 18、19需中国石化集团江汉石油管理局等关联股东回避表决。 四、本次股东大会现场会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本 详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登 记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账 户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持 本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东 证券账户卡（深圳）办理登记手续。 （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。 2、登记时间： 2014年9月29日 8:30-11:30 14:00-17:00 2014年9月30日8:30-11:30 14:00-17:00 3、登记地点：武汉东湖新技术开发区华工园一路5号公司证券部 邮编：430223 传真：027－87925067 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应 的资料原件到场。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 （一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年10月8日9:30 至11:30和13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。 2、投票代码：360852；投票简称：江钻投票。 3、在投票当日，“江钻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。 4、股东投票的具体程序 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00元代表议案 2，3.00元代表议案 3，依此类推。每一议 案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达 相同意见，具体如下表： 议案序号 议案名称 委托价格 100 表示对以下议案1至议案19所有议案统一表决 100.00 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00 2.01 发行股票的种类和面值 2.01 2.02 发行方式及发行时间 2.02 2.03 发行数量 2.03 2.04 发行对象及认购方式 2.04 2.05 发行价格及定价方式 2.05 2.06 本次发行股票的锁定期 2.06 2.07 募集资金数额及用途 2.07 2.08 本次发行前滚存利润安排 2.08 2.09 上市地点 2.09 2.10 本次发行股东大会决议的有效期 2.10 3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 3.00 4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告 的议案》 4.00 5 《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关 联交易的议案》 5.00 6 《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核 报告等相关报告的议案》 6.00 7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评 估方法的适用性的议案》 7.00 8 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签 订产品互供框架协议的议案》 8.00 9 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签 订金融服务框架协议的议案》 9.00 10 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管 理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》 10.00 11 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管 理局签订综合服务框架协议的议案》 11.00 12 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》 12.00 13 《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 13.00 14 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 14.00 15 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》 15.00 16 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》 16.00 17 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》 17.00 18 《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限 公司股权的议案》 18.00 19 《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有 限公司股权的议案》 19.00 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表： 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。 （5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如 股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。 （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10 月7日15:00 至 2014 年10月8日 15:00 期间的任意时间。 六、其他事项 1、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。 2、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头 股份有限公司 联系人：李 健 邮政编码： 430223 电话：027-87925236 传真：027-87925067 七、备查文件 1、第五届二十六次董事会决议； 特此公告 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2014年9月16日 附件： 江汉石油钻头股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石油钻 头股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案 序号 股东大会审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行数量 2.04 发行对象及认购方式 2.05 发行价格及定价方式 2.06 本次发行股票的锁定期 2.07 募集资金数额及用途 2.08 本次发行前滚存利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行股东大会决议的有效期 3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研 究报告的议案》 5 《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协 议暨关联交易的议案》 6 《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利 预测审核报告等相关报告的议案》 7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合 理性、评估方法的适用性的议案》 8 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团 公司签订产品互供框架协议的议案》 9 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团 公司签订金融服务框架协议的议案》 10 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉 石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》 11 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉 石油管理局签订综合服务框架协议的议案》 12 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》 13 《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议 案》 14 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 15 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》 16 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》 17 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制 度>的议案》 18 《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化 工有限公司股权的议案》 19 《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细 化工有限公司股权的议案》 委托人签名（章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名（章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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