沪市公告摘要（2014年9月18日）
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2014年10月9日（星期四）14:00召开公司2014年第5次临时股东大会，表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年10月9日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00，审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<风险控制管理制度>的议案》等事项。网络投票代码：752399；投票简称：华龙投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603399)新华龙：第二届董事会第二十六次会议决议公告 锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于制定完成内部控制体系成果的议案》、《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》、《关于发行2014年第二期短期融资券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601099)太平洋：2014年第一次临时股东大会决议公告 太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过2014年半年度资本公积金转增股本方案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司公开发行公司债券的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601099)太平洋：第三届董事会第十六次会议决议公告 太平洋证券股份有限公司于2014年9月17日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于在全国新设十家证券营业部的议案、关于设立北京分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601012)隆基股份：第三届董事会2014年第六次会议决议公告 西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会2014年第六次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于向子公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601006)大秦铁路：第四届董事会第三次会议决议公告 大秦铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过关于首期短期融资券发行方案的议案、关于转授权董事小组办理本次短期融资券具体事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601006)大秦铁路：2014年第一次临时股东大会决议公告 大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于发行短期融资债券的议案、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600985)雷鸣科化：2014年第一次临时股东大会决议公告 安徽雷鸣科化股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600868)梅雁吉祥：2014年第一次临时股东大会决议公告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过“关于修改《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的提案”、关于聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600862)南通科技：第七届董事会2014年第十次会议决议公告 南通科技投资集团股份有限公司第七届董事会2014年第十次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签订附生效条件的<关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600862)南通科技：股票复牌提示性公告 南通科技投资集团股份有限公司第七届董事会2014年第10次会议审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并形成董事会决议。依据相关规定，公司股票于2014年9月18日起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600843)上工申贝：第七届董事会第十六次会议决议公告 上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于增加上工欧洲贷款额度的议案》、《关于增加为上工欧洲提供担保额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600841)上柴股份：董事会2014年度第三次临时会议决议公告 上海柴油机股份有限公司董事会2014年度第三次临时会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600841)上柴股份：2014年度第一次临时股东大会决议公告 上海柴油机股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600783)鲁信创投：2014年第二次临时股东大会决议公告 鲁信创业投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于改选公司独立董事的议案、公司章程修正案、关于修改<公司股东大会议事规则>的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600697)欧亚集团：第七届董事会2014年第三次临时会议决议公告 长春欧亚集团股份有限公司于2014年9月17日召开了第七届董事会2014年第三次临时会议，会议审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》、《关于对部分全资子公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600695)大江股份：第七届董事会2014年度第二次临时会议决议公告 上海大江食品集团股份有限公司第七届董事会2014年度第二次临时会议于2014年9月16日召开，会议审议通过截至2014年6月30日《前次募集资金使用情况报告》的议案、修订公司《募集资金管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600691)阳煤化工：第八届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告 阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》、《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》、《关于丰喜集团收购山西三维丰海化工有限公司股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600590)泰豪科技：公告 目前，有关重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，根据有关规定，经泰豪科技股份有限公司申请，公司股票自2014年9月18日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600590)泰豪科技：2010年公司债券2014年付息公告 泰豪科技股份有限公司2010年公司债券（简称“10泰豪债”）将于2014年9月29日开始支付自2013年9月27日至2014年9月26日期间的利息。 债权登记日：2014年9月26日 债券付息日：2014年9月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600560)金自天正：第五届董事会第二十次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于关闭辽宁金自天正智能控制有限公司的议案》、《关于成立武汉办事处和新疆办事处的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600531)豫光金铅：2014年第二次临时股东大会决议公告 河南豫光金铅股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600515)海岛建设：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600415)小商品城：第七届四次董事会决议公告 浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于近日召开，会议审议通过《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于向工行申请10亿元固定资产支持融资贷款的议案》、《关于向工行申请4亿元项目贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600391)成发科技：2014年第一次临时股东大会决议公告 四川成发航空科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月16日召开，会议审议通过关于“修订《公司章程》（含经营范围）”的议案、关于“修订《股东大会议事规则》”的议案、关于“新增固定资产投资计划”的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600385)ST金泰：第八届董事会第二十六次会议决议公告 山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司所持控股子公司济南恒基制药有限公司51.96%股权的议案》、公司《关于公开挂牌转让公司控股子公司济南恒基投资有限公司所持济南恒基制药有限公司48.04%股权的议案》、公司《关于全资子公司在北京市设立全资子公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600371)万向德农：关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知 万向德农股份有限公司董事会决定于2014年10月16日（星期四）14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，网络投票时间：2014年10月15日15：00至2014年10月16日15：00，审议《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600329)中新药业：2014年第九次董事会决议公告 天津中新药业集团股份有限公司2014年第九次董事会会议于2014年9月17日召开，会议审议同意王志强先生连任公司总经理。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600328)兰太实业：2014年第二次临时股东大会决议公告 内蒙古兰太实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600307)酒钢宏兴：2014年第一次临时股东大会决议公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于增补公司第五届董事会独立董事的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600295)鄂尔多斯：公告 因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，经公司申请，本公司股票自2014年9月18日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600222)太龙药业：2014年第二次临时股东大会延期召开公告 河南太龙药业股份有限公司原定于2014年9月22日（星期一）下午13：30召开2014年第二次临时股东大会现场会。截止2014年9月17日，公司尚未按照有关要求收到河南省国资委关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年10月13日下午13：30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600132)重庆啤酒：第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告 重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年9月16日召开，会议审议通过《关于补选柯俊财董事为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订Kronenbourg1664Blanc(中文译名为：凯旋1664白)品牌啤酒<委托加工协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600126)杭钢股份：2014年第一次临时股东大会决议公告 杭州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案、关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600109)国金证券：公告 因国金证券股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经本公司申请，本公司股票、可转换公司债券自2014年9月18日起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600100)同方股份：第六届董事会第十四次会议决议公告 同方股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案》、《关于向公司下属全资公司同方江新造船有限公司增资的议案》、《关于召开同方股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600100)同方股份：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 同方股份有限公司董事会拟于2014年10月8日(星期三)上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间为：自2014年10月7日下午15：00起至2014年10月8日下午15：00止，审议关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600093)禾嘉股份：公告 鉴于四川禾嘉股份有限公司非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性，经申请公司股票自2014年9月18日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600028)中国石化：2014年上半年度A股分红派息实施公告 中国石油化工股份有限公司实施2014年半年度利润分配方案为：每10股派人民币0.90元（含税）。股权登记日：2014年9月23日除息日：2014年9月24日现金红利发放日：2014年9月24日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###40、上海证券交易所2014年9月18日停牌公告： ◆(600109)国金证券 筹划非公开发行股票重大事项 停牌 中财网
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