[董事会]永清环保：第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2014-056 永清环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年9月5日向全体 董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议的通知，会议 于2014年9月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在 公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事8名， 其中独立董事傅涛先生、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长刘 正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审 议形成如下决议： 一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司以增资扩股方式收购株洲湘银园林绿化工程有限责任公司80%股权的议 案》 株洲湘银园林绿化工程有限责任公司（以下简称湘银园林）注册资本为1000 万元，2014年8月31日，该公司净资产为6,039,937.89元。 公司拟以现金出资5000万元对湘银园林进行增资，增资后占湘银园林股权 总额的80%，增资后湘银园林注册资本为5000万元，其中1000万元计入资本公 积，公司取得湘银园林控股权，合作对方湖南湘银投资有限公司持股湘银园林 20%股权。 目前，湘银园林实际从事的业务为园林绿化工程施工和市政公用工程施工总 承包，持有城市园林绿化（二级）和市政公用工程施工总承包（三级）两个资质， 可填补永清环保在园林及市政总承包资质方面的空白，对公司在土壤修复业务领 域将形成有利的补充。 （有关内容详见公司于2014年9月18日在巨潮资讯网等指定媒体发布的 公告） 二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于招商银行股份有限公司长沙分行拟为公司提供 2.5 亿元授信额度的议案》 招商银行股份有限公司长沙分行蔡锷路支行（以下简称招商银行蔡锷路支 行）对公司的原授信期限已到期，招商银行蔡锷路支行同意继续向我公司提供授 信额度人民币 25000万元，期限为 1 年。授权董事长在招商银行长沙分行授信 额度内审批贷款事宜并签署相关合同。 特此公告。 永清环保股份有限公司董事会 2014年9月18日 中财网
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