[董事会]中环股份：第四届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-79 天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2014 年9月17日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送 达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决 票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 经中国证监会证监许可[2014]427号文核准，天津中环半导体股份有限公司于2014 年9月向十名特定对象非公开发行164,912,973股人民币普通股（A股）上述非公开发 行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，新增股份 已于2014年9月16日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的 878,841,645股增加到1,043,754,618股。现对《公司章程》进行修订，修改情况如下： 1、原《公司章程》第三条，增加以下内容：公司于2014年4月18日经中国证券 监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股164,912,973股，新增股份 于2014年9月16日在深圳证券交易所上市。公司总股本由878,841,645股增至 1,043,754,618股。 2、原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币878,841,645元。现修改为： 公司注册资本为人民币1,043,754,618元。 3、原《公司章程》第十九条为：公司股份总数为878,841,645股，公司的股份全 部为普通股。现修改为：公司股份总数为1,043,754,618股，公司的股份全部为普通股。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 三、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 四、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 根据公司生产经营的需要，向银行申请综合授信，具体情况如下： 1、向天津农商银行北辰支行申请综合授信，授信金额10,000万元人民币，其中敞 口部分金额不超过10,000万元人民币，期限一年。 2、向招商银行天津滨海分行申请综合授信，授信金额5,000万元人民币，期限一 年，信用方式。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2014年第二次临时股东大会的通知》。 表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 2014年9月17日 中财网
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