[董事会]金瑞科技：第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2014-055 金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第六次会议于2014年9月23日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与 会董事表决，通过以下议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》。 由于工作调整的原因，公司原总经理肖可颂先生向公司董事会提交 了辞去总经理职务的辞呈，现公司董事会同意聘任杜维吾先生担任公司 总经理，任期与第六届董事会一致。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有 效表决权的100%。 二、《关于聘任公司总工程师的议案》； 同意聘任肖可颂先生担任公司总工程师，任期与第六届董事会一致。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有 效表决权的100%。 三、《关于公司向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请银 行授信额度人民币贰亿元整的议案》； 同意公司向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币 贰亿元整（20,000万元）授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院有限 责任公司提供担保，有效期限为一年。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有 效表决权的100%。 四、《关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请银行综合 授信额度人民币壹亿陆仟万元整的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿陆 仟万元整（16,000万元）综合授信额度，其中陆仟万元系原有规模滚 动授信，壹亿元为新增授信额度，有效期限均为一年。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有 效表决权的100%。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年9月24日 中财网
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