[董事会]易事特：第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-087 广东易事特电源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于 2014年9月26日在东莞市松山湖科技产业园区公司会议室以现场方式召 开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，全体董事均参加会议 并对会议所审议的议案书面表决。会议由第四届董事会董事长何思模先生召集并 主持，公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任张顺江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至第 四届董事会届满为止（简历详见附件）。 公司独立董事对聘任财务总监发表了同意聘任的独立意见。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有效表决票的100%。 二、审议并通过了《关于变更内部审计部经理的议案》 公司原任内部审计部（简称“审计部”）经理陈敬松先生因公司内部工作调 动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司审计部经理一职。辞去审计部经理职 务后，陈敬松先生仍在公司内担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的 规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 为保证公司内审工作顺利进行，同意聘任杨艳玲女士为公司审计部经理，简 历详见附件。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。 公司独立董事对聘任审计部经理发表了同意聘任的独立意见。 1 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有效表决票的100%。 三、审议通过了《关于向招商银行东莞分行大朗支行申请开立募集资金外币 专项账户的议案》 根据公司募投项目建设需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行 结算，公司拟申请在招商银行东莞分行大朗支行开立募集资金外币专项账户，该 账户作为高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目募集资 金账户（账号为755911670310838）的外币账户，仅用于高频数字化可并联大功 率及模块化不间断电源系统产业化项目募集资金外币的付款业务使用，不得用作 其他用途。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有效表决票的100%。 四、审议通过了《关于公司及子公司 2014年度向银行申请增加综合授信额 度的议案》 根据公司及子公司业务发展的实际情况，公司及子公司拟向银行申请将综合 授信的额度做调整，由总额不超过人民币 8亿调整为总额不超过人民币 12亿元 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并在其额度范围内使用。 公司提议授权董事长何思模先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切 授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交公司 2014年度第三次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于提议召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2014年 10月 14日（星期二）召开公司 2014年度第三次临时 股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体通知详见 2014年9月26日巨 潮资讯网的《关于召开 2014年度第三次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有效表决票的100%。 特此公告。 2 广东易事特电源股份有限公司董事会 2014年9月26日 附件：简历 1、张顺江先生，1973年生，中国国籍，土家族，无永久境外居留权，本科 学历。1992年至 2000年担任重庆太升轮船公司财务副经理；2003年至 2004年 任东莞清溪宜安电器制品有限公司财务主管；2005年 6月加入本公司，现任公 司财务部经理。 张顺江先生持有东莞市慧盟软件科技有限公司 1.5万股权（东莞市慧盟软件 科技有限公司持有广东易事特电源股份公司股份 1542万股股份，占8.62%）； 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、 高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 2、杨艳玲女士，1974年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，国际注 册内部审计师(CIA)，本科学历。曾任格兰仕集团公司 SAP/FICO模块内部财务顾 问，东莞迈科新能源公司高级财务经理，广东好帮手电子科技公司高级审计师。 2014年 5月加入本公司从事审计工作。 杨艳玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等的有关规定。 3 中财网
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