[担保]证通电子：关于全资子公司为公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供担保的公告
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-067 深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司 为公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：深圳市证通电子股份有限公司 2、本次担保数量：公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向 北京银行深圳分行申请的10,000万元综合授信提供连带责任担保 3、公司对外担保累计数量：14,500万元人民币（含本次担保） 4、本次担保无反担保：无 5、对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 1、担保方：公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证 通金信”） 2、被担保方：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”） 3、经公司2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十二次会议及2014年9月2日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过， 为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向北京银行深圳分行申请 期限为1年的综合授信10,000万元，并由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连 带责任担保。 现根据银行要求，公司向北京银行深圳分行申请的上述综合授信将追加由全 资子公司证通金信提供连带责任担保。 4、公司于2014年9月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了上述 担保事项。本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：深圳市证通电子股份有限公司 2、注册地址：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元 3、法定代表人：曾胜强 4、注册资本：26,119.4745万元 5、经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件， 金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、 运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；经国家密码管理机构 批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维 护（以上均不含限制项目）；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太 阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售；能源管理方 案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、 能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务（具 体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。 截至2014年6月30日，公司总资产为181,592.78万元，净资产为108,157.91万 元，资产负债率为40.44%；2014年1月-6月实现营业收入31,445.93万元，净利润 1,601.33万元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 经公司2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议及2014年9月2日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过，为 了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向北京银行深圳分行申请期 限为1年的综合授信10,000万元，并由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带 责任担保。 现根据银行要求，公司向北京银行深圳分行申请的上述综合授信将追加由全 资子公司证通金信提供连带责任担保。 四、董事会意见 公司作为被担保对象，所处行业发展成上升趋势，经营情况良好。本次担保 行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响。 五、独立董事意见 公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向北京银行深圳分行 申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于 公司筹措生产经营所需资金，促进公司业务发展，符合公司整体利益。本次担保 事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本议案 在提交股东大会审议通过后实施。 六、累计担保数量及逾期担保数量 公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议、2014年9月2日召 开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向四家银行申请综合授信 并由股东提供担保的议案》，同意公司向招商银行深圳深南中路支行申请期限为1 年的综合授信25,000万元。 公司在该综合授信总额下，向招商银行深圳深南中路支行申请由公司全资子 公司深圳市证通金信科技有限公司使用不超过3,000万元银行授信额度、全资子 公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）使用不超过1,500万 元银行授信额度，子公司证通金信、佳明光电使用的银行授信将由公司提供担保。 截止目前，公司经批准的对外担保额度为4,500万元（不含本次担保），占2013 年12月31日公司经审计净资产的比例为4.16%；公司目前未发生实际的对外担保 情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。 如含本次担保，公司对外担保总额度为14,500万元，占2013年12月31日公司 经审计净资产的比例为13.39%。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司独立董事对第三届董事会第十五次会议审议事项发表的独立意见； 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一四年九月三十日 中财网
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