[董事会]长园集团：第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014064 长园集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2014 年9月29日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席现场会议董事7 人，董事彭日斌先生、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事陈红女 士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员 列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生 主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了《关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司进行产业并购 合作的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行、华润银行深圳市分行申 请综合授信额度的议案》 1、同意向国家开发银行深圳市分行申请1亿元人民币的综合授信额度； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 2、同意向华润银行深圳市分行申请1亿元人民币的综合授信额度。华润银 行股份有限公司与公司股东华润深国投信托有限公司属同一集团控制，董事杜新 春先生回避该项表决； 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 上述额度可用于下属控股子公司。公司在取得综合授信额度后，可在此范围 内办理相关贷款业务，并授权董事长许晓文先生签署相关文件； 五、审议通过了《关于为全资子公司长园电子（东莞）有限公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司长园电子（东莞）有限公司向招商银行东莞大朗 支行申请2,000万元的融资额度提供担保，期限一年，并授权董事长许晓文先生 签署相关文件； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告！ 长园集团股份有限公司 董事会 二O一四年九月二十九日 中财网
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