[股东会]江钻股份：2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-061 江汉石油钻头股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、公司分别于2014年9月17日和2014年9月25日在巨 潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。2、本次股东大会召 开期间，无增加、否决或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变 更前次股东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合 的表决方式进行。 一、 会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司副董事长谢永金先生 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2014年10月8日（星期三）上午10:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年10月8 日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00； 通过互联网投票系统网络投票时间为：2014 年10月7日 15:00 至 2014 年10月8日 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5号江汉石油钻头股份有限公司会议室 （六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议总体情况 参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计141人，所持有 表决权股份数278,161,837股，占公司总股份数的 69.4710%。 （二）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共有4人，所持有表决权股份数 270,886,450 股，占公司总股份数的67.6540%。 （三）参加网络投票情况 参与网络投票的股东及股东代表共有137人，所持有表决权股份 数7,275,387股，占公司总股份数的1.8170%。 （四）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员 列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 同意：278,161,837股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 公司对单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中 小投资者”）对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本 议案的表决情况如下： 同意：7,891,837股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的100％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 股东大会逐项审议了公司非公开发行股票方案，该议案属于关联 交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联 方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股 份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。 具体表决情况如下： (1) 发行股票的种类和面值 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (2) 发行方式及发行时间 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (3) 发行数量 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (4) 发行对象及认购方式 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (5) 发行价格及定价方式 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (6) 本次发行股票的锁定期 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (7) 募集资金数额及用途 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (8) 本次发行前滚存利润安排 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (9) 上市地点 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 (10) 本次发行股东大会决议的有效期 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可 行性研究报告的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 5、审议通过《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生 效的协议暨关联交易的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 6、审议通过《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告 和盈利预测审核报告等相关报告的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结 论的合理性、评估方法的适用性的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 8、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化 工集团公司签订产品互供框架协议的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 9、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化 工集团公司签订金融服务框架协议的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 10、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集 团江汉石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 11、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集 团江汉石油管理局签订综合服务框架协议的议案》 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 12、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通 过。 13、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017 年)的议案》； 同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990 %； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的99.9633％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.0367％。 表决结果：通过。 14、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990 %； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的99.9633％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.0367％。 表决结果：通过。 15、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金 管理制度>的议案》； 同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990 %； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的99.9633％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.0367％。 表决结果：通过。 16、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易 管理制度>的议案》； 同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990 %； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的99.9633％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.0367％。 表决结果：通过。 17、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资 管理制度>的议案》； 同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990 %； 反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的99.9633％； 反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％； 弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0.0367％。 表决结果：通过。 18、审议通过《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻 天祥化工有限公司股权的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 19、审议通过《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆 盛精细化工有限公司股权的议案》； 该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回 避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份 总数。 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投 资者对本议案的表决情况如下： 同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9633%； 反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所 （二）律师姓名：李艳楼、彭晶晶 （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集 人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。 2、湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2014年10月8日 中财网
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