[董事会]皖通科技：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-047 安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十二次会议于2014年10月9日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于2014年9月28日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事 长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号）的核准，公 司于2014年9月实施了非公开发行股票，本次发行新股29,026,058 股，股本由214,256,620股增至243,282,678股，注册资本由 214,256,620元增至243,282,678元。 根据公司2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公 司股东大会审议。 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公 司股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2014年10月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于聘任孙胜先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理杨世宁先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘 任孙胜先生为公司副总经理。任期自董事会决议通过之日起至公司第 三届董事会届满之日止，简历见附件。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年10月10日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公 司独立董事关于聘任孙胜先生为公司副总经理的独立意见》。 四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》详见2014年10月10日《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请 银行综合授信额度的议案》 公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请银行综合授 信额度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2014年10月9日 附件：副总经理简历 孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，工程师。曾任公司职工代表监事，现任公司交通工程事业部总经 理，子公司安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与公司或其控股股 东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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