[董事会]立讯精密：第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-053 立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届董事会 第二十三次会议于2014年10月9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2014 年10月13日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资 孙公司）办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长王来春主持，并审议了会议通知所列明的以 下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》 与会董事一致同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申 请综合授信额度人民币9亿元；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请 综合授信额度人民币6亿元。并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关 银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期 间均为一年。 公司董事会授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的 有关法律文件。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》 与会董事一致同意立讯精密为境外全资子公司联滔电子有限公司、（香港） 立讯精密有限公司提供担保。 具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行等境内银行 为联滔电子有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉 山银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币2亿元的内保外贷业 务（融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年； 立讯精密同意通过境内招商银行、农业银行、工商银行等境内银行为（香港）立 讯精密有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银 行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币3亿元的内保外贷业务 （融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。 立讯精密同意就以上事项提供担保。 为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香 港）立讯精密有限公司提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”) 为（香港）立讯精密有限公司的材料供应商，该供应商针对材 料货款事项，请立讯精密为其子公司（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保 金额不超出1,500万美元，担保期限为三年。 因被担保方联滔电子有限公司与（香港）立讯精密有限公司的资产负债率超 出70%，本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 三、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 与会董事一致同意拟将公司注册地址进行变更，并根据注册地址的拟变更及 本次非公开发行股票新增股份情况对《公司章程》作出修订。 注册地址变更前：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1（1-3层） 注册地址变更后：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层 本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响。本议案尚需提交 2014年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 四、审议通过《关于子公司联滔电子有限公司收购立讯精密控股子公司协 讯电子（吉安）有限公司少数股东股权的议案》 与会董事一致同意公司透过其全资子公司联滔电子有限公司以自筹资金人 民币149,722,346元收购富士临科技有限公司所持有的立讯精密控股子公司协讯 电子（吉安）有限公司25%的股权。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 五、审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2014年第三次临时 股东大会的议案》 公司董事会决定于2014年10月29日召开公司2014年第三次临时股东大 会，审议上述需股东大会审议通过的事项。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 二〇一四年十月十三日 中财网
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