[董事会]南方航空：董事会决议公告

时间：2014年10月13日 19:32:12 中财网

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-025
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，
本公司董事会以董事签字同意方式，于2014年10月13日通过
以下议案：
一、同意厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）以人
民币6.8亿元收购河北航空投资集团有限公司（以下简称“河北
航投”）持有的河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）95.40%
股权(以下简称“该收购”）；
二、同意厦门航空以人民币0.69亿元收购四川航空集团有
限责任公司持有的河北航空3.83%股权；
三、同意授权厦门航空在适当时机协商收购沈阳中瑞投资有
限公司持有的河北航0.77%股权；
四、同意厦门航空在该收购完成后未来3年内向河北航空分
期增资人民币8亿元；


五、同意厦门航空在该收购完成后为河北航空提供年度累计
余额不超过人民币10亿元的短期委托贷款。

上述决议案中，第一项厦门航空收购河北航投持有的河北航
空95.40%股权事项，河北航空的控股股东河北航投与厦门航空
的股东冀中能源股份有限公司同为冀中能源集团有限公司的控
股子公司，根据香港联交所上市规则构成关连交易。董事会认为，
上述关连交易的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋
商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害本公司
及其股东，特别是中小股东的利益。

应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人。经董事审
议，一致同意以上议案。

上述议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和
公司章程的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2014年10月13日