[董事会]信邦制药：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-116 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二 十八次会议（以下简称“会议”）于2014年10月15在贵阳市白云经济开 发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相 结合的方式召开。会议通知于2014年10月10日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其 中董事阴哲民，独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议 由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下 议案： 一、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向贵阳银行乌当 支行申请人民币10,000万元的综合授信提供担保。 关联董事孔令忠女士已回避表决 。 表决结果：11同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。 二、审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为贵州省肿瘤医院有限 公司向中国农业银行贵阳市南明支行等银行申请人民币21,750万元 的流动资金贷款提供担保。 关联董事张观福先生、安怀略先生、孔令忠女士已回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。 三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议 案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司贵州盛 远医药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币2,000万元 的综合授信提供担保。 关联董事孔令忠女士已回避表决 。 表决结果：11同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。 四、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议 案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其子公司贵州卓大医 药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元 的综合授信提供担保。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。 五、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 同意公司对贵州卓大医药有限责任公司、贵州盛远医药有限公司 分别提供不超过人民币6,000万元、人民币8,000万元的财务资助。 关联董事孔令忠女士已回避表决 。 表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为控股子公司提供财务资助 的公告》（公告编号：2014-119）。 六、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》 同意公司向交通银行申请人民币30,000 万元的综合授信额度， 授信期限为一年,具体日期以合同为准。同时，董事会授权总经理就 上述事宜与交通银行签订相关协议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 七、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》 董事会认为：本次会计估计变更的理由充分，符合公司的实际情 况，符合相关法律法规的要求，变更后的会计估计能够更准确、真实 地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同 意公司本次会计估计变更事项。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计估计变更的公告》（公告 编号：2014-120）。 八、审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的 议案》 同意公司于2014年10月31日召开2014年第四次临时股东大 会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2014年第四次临时股东 大会的公告》（公告编号：2014-121）。 八、备查文件 《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决 议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月十五日 中财网
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