[股东会]中海发展：2014年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-068 中海发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特别提示 1、本次会议上无否决或修改提案的情况； 2、本次会议上除已公告增加的临时议案外，未发生股东及股东代理人提出 新议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2014年10月16日(周四)14：30-15：30。 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年10月16 日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。 2、现场会议地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：本公司董事会。 5、主持人：本公司执行董事、总经理韩骏先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,556,536股。本公司控股股东中国 海运（集团）总公司及其关联人士对本次会议的第二项议案回避表决，其所持有 表决权的股份总数为1,578,500,000股，因此，对第一项议案有表决权股份总数 为3,404,556,536股，对第二项议案有表决权股份总数为1,826,056,536股。 参加本次会议现场会议表决和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共 41人，代表股份数2,021,742,105股，占本公司股本总数的59.3834%，详情如下： 出席现场会议的股东和代理人人数 38名 其中：内资股股东人数 37名 外资股股东人数 1名 所持有表决权的股份总数 2,021,604,904股 其中：内资股股东持有股份总数 1,579,426,179股 外资股股东持有股份总数 442,178,725股 占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.3794% 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 46.3915% 外资股股东持股占股份总数的比例 12.9879% 通过网络投票出席会议的内资股股东人数 3名 所持有表决权的股份数 137,201股 占公司有表决权股份总数的比例 0.0040% 上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。 本次股东大会由公司执行董事、总经理韩骏先生主持。于本次股东大会召开 日期，在任董事14名，在任监事4名。董事王武生先生、阮永平先生、监事陈 秀玲女士出席了会议；董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、 丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、邱国宣先生、张军先生、叶承智先生以及 监事徐文荣先生、陈纪鸿先生、罗宇明先生因其他公务及出差未能出席此次股东 大会；候任董事王国樑先生出席了此次股东大会；本公司高级管理人员王康田、 谈伟鑫先生、庄德平先生列席了本次会议；公司董事会秘书姚巧红女士出席了本 次会议。公司境内律师君合律师事务所上海分所及本公司H股股份过户登记处 香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所有限公司规定的H股股份监票 人）派员列席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议共审议了两项议案，有关议案的详细情况请参考本公司于2014年 9月12日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议资料。 经大会审议并投票表决，于本公司2014年第三次临时股东大会上，以普通 决议案通过以下议案： 1、关于聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案； 本公司股东大会批准聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事，其任期自本 日起至2015年6月19日（或2014年度股东大会召开日，以较早时间为准），王 国樑先生将获得每年10万元人民币的独立董事津贴（目前水平，其标准将由本 公司股东每年批准及调整）。王国樑先生同时兼任本公司董事会战略委员会和审 计委员会委员。 王国樑先生任职后，本公司独立非执行董事林俊来先生的辞任（详见本公司 于2014年7月25日的公告）将正式生效，本公司董事会谨此就林俊来先生于在 任期间为本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。 王国樑先生的简历如下： 王国樑先生，1952 年9 月生，62 岁，教授级高级会计师，硕士，现任本 公司独立非执行董事，董事会战略委员会和审计委员会委员。王先生曾长期在中 国石油天然气行业工作并具有丰富的财务工作经验，于1995 年10 月起任中油 财务有限责任公司副总裁，1997 年11月起任中国石油天然气勘探开发公司副总 经理兼总会计师，1999 年11 月起任中国石油天然气股份有限公司财务总监， 2007 年2 月至2013年7 月任中国石油天然气集团公司总会计师。 2、关于中海油运收购上海海运持有的北海船务20%股权的议案。 本公司股东大会批准本公司全资子公司中海油轮运输有限公司以人民币8.3 亿元的代价收购上海海运（集团）公司持有的上海北海船务股份有限公司20% 股权。 本公司控股股东中国海运（集团）总公司及其关联人士对本项议案回避表决。 根据表决结果，上述两项议案获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人 所持表决权超过半数通过为普通决议案；会议无增加、否决或变更议案之情况。 四、法律意见 本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法 律意见书，本公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司2014年第三次临时 股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决 议合法有效。 五、上网公告附件 本公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。 六、备查文件 本公司2014年第三次临时股东大会决议。 中海发展股份有限公司 二〇一四年十月十六日 附件：中海发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会汇总表决结果 议案 序号 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否 通过 1 全体股东 2,021,742,090 100.0000% 15 0.0000% 0 0.0000% 是 A股股东 1,579,563,365 100.0000% 15 0.0000% 0 0.0000% 其中：持股5%以下 中小股东 1,063,365 99.9986% 15 0.0014% 0 0.0000% H股股东 442,178,725 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 2 全体股东 430,420,090 97.1072% 15 0.0000% 12,822,000 2.8928% 是 A股股东 1,063,365 99.9986% 15 0.0014% 0 0.0000% 其中：持股5%以下 中小股东 1,063,365 99.9986% 15 0.0014% 0 0.0000% H股股东 429,356,725 97.1003% 0 0.0000% 12,822,000 2.8997% 中财网
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