[董事会]美菱电器：第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-061 合肥美菱股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 第三次会议通知于2014年10月15日以电子邮件方式送达全体董事。 2、会议于2014年10月17日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、 吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出 席了本次董事会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2014年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》 根据国家相关会计准则要求，以及公司相关资产减值会计政策、内部控制制 度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014 年9月30日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏 账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2014年1-9月 份母公司及子公司合计计提坏账准备为11,145,376.98元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》 根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势 及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公 司对截至2014年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值 孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司 存货计提跌价准备合计3,361,271.79元计入当期损益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于固定资产处置的议案》 根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司 2014年第三季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经 济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值12,953,683.26元，账面价值 1,178,473.21元，扣除取得的处置收入185,108.53元，净损失993,364.68元 计入当期损益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》 根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部 退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2014年第三季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期 间的生活补助费，共计1,644,565.03元，同意公司将该项费用作为退养员工福 利，列入福利费开支，计入当期损益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于增加预计2014年部分日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。 经公司2013年年度股东大会审议批准，预计2014年公司及控股子公司与四 川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其控股子公司（不包括四 川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”））发生购买或销售商品、接受 劳务服务等交易金额不超过15,000万元（不含税）。根据公司日常经营和业务发 展需要，并结合第三季度发生的关联交易情况及对第四季度双方关联交易的预 计，同意公司本年度增加预计与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）发 生购买或销售商品、接受劳务服务及租赁等交易金额不超过14,000万元（不含 税），本次增加后公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长 虹）2014年度日常关联交易预计金额合计为29,000万元（不含税）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增 加的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％以上， 由公司董事会决议通过后方可实施，无需提交股东大会审议批准。 详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于增加预计2014 年部分日常关联交易公告》。 公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限 公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 关联董事刘体斌先生、李进先生、寇化梦先生审议该事项回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 7、审议通过《关于对公司下属合资营销公司进行股权调整的议案》 为了加强对公司国内营销渠道的管控，提升公司下属各合资营销公司的管控 及运营能力，同意公司对下属合资营销公司股权进行调整，由公司下属全资子公 司合肥美菱电器营销有限公司（以下简称“电器营销母公司”）及江西美菱电器 有限责任公司（以下简称“江美电器”）共同实施本次股权调整事宜，受让各合 资营销公司其他股东股权，其中电器营销母公司投资金额不超过1,600万元，江 美电器投资金额不超过100万元。 授权公司经营层具体办理本次股权调整事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民 币最高授信额度的议案》 根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行股份有限公司 合肥分行申请人民币2亿元授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇 票及贸易融资等，采用免担保方式。 授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律 文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请1.5亿元人 民币最高授信额度的议案》 根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向招商银行股份有限公司 合肥分行申请人民币1.5亿元综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行 承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。 授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律 文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2014年11月5日以现场与网络投票相结合的方式召开2014年 第二次临时股东大会，审议《关于调整公司股东监事的议案》。详细内容请参见 公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会 通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美菱股份有限公司 董事会 二〇一四年十月十八日 中财网
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