[董事会]林州重机：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0114 林州重机集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第九次会议于2014年10月20日上午9时在公司八楼会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2014年10月10日以电子邮件、专人递送和 传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主 持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应 参加董事9人，实参加董事9人（其中朱小平先生以通讯方式进行了 表决），达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向招商银行安阳分行续申请综合授信业务 的议案》。 因公司在招商银行安阳分行的综合授信业务到期，根据业务需要 同意继续向上述银行申请办理不超过12,000万元的综合授信业务， 期限一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于向邮政储蓄银行安阳分行续申请综合授信 业务的议案》。 因公司在邮政储蓄银行安阳分行的综合授信业务到期，根据业务 需要同意继续向上述银行申请办理不超过21,000万元的综合授信业 务，期限一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于向中信银行安阳分行增加综合授信业务的 议案》。 因公司生产经营业务需要，同意向上述银行申请增加综合授信业 务，金额不超过5,000万元，期限一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议 有效期的议案》。 同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期由“自股东 大会审议通过之日起24个月内有效”调整为“自股东大会审议通过 之日起12个月内有效”。 若公司未能在12个月内完成本次发行事项， 董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将 另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。 同意变更公司住所并修订《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将 另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于对郑州三山石油技术有限公司进行增资的 议案》。 同意公司对郑州三山石油技术有限公司进行增资，增资完成后， 公司将持有郑州三山石油技术有限公司20%的股权。具体内容详见公 司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司对外投资 公告》（公告编号：2014-0116）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。 同意董事会出具的关于河南证监局《责令改正决定》的整改报告。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有 限公司关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》（公告编号： 2014-0117）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 林州重机集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十一日 中财网
 |