[董事会]福星股份：第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-039 湖北福星科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2014年10月 17日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2014年10月20日下午15 时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为下属全资子公司借 款提供担保的议案。 公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资 子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）于2014年2 月20日与招商银行股份有限公司武汉首义支行（以下简称“招商银行”）共同签 署《固定资产借款合同》，双方约定，武汉惠誉置业向招商银行申请人民币50,000 万元的房地产开发贷款，期限为36个月，利率采用中国人民银行同期基准利率 上浮20%的固定利率。2014年10月20日，公司拟同意为武汉惠誉置业分期偿还 上述债务承担连带保证责任。 公司独立董事认为：武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，目前经营状况良 好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到 期债务。公司为其分期偿付相应债务提供保证担保风险可控，不会损害公司及股 东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和 公司章程关于对外担保的有关规定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十二日 中财网
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