[董事会]瑞和股份：第二届董事会2014年第六次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-029 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2014年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第六次会议于2014 年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年10月22日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情 况如下： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股 份有限公司2014年第三季度报告>及其摘要的议案》； 《2014年第三季度报告》全文于2014年10月24日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》刊登于 2014年10月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、4票同意、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过《关于向招商银行 深圳水榭花都支行申请授信额度的议案》。 公司法定代表人李介平为本次授信提供个人连带担保。本担保为免费担保。 李介平、邓本军、叶志彪、陈如刚、简社为公司董事，本议案涉及关联担保，上 述董事回避。 因公司经营活动需要，拟向招商银行深圳水榭花都支行申请20,000万元人 民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十二日 中财网
 |