[董事会]国星光电：第三届董事会第八次会议决议公告
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-051 佛山市国星光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2014年10月22日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会 议资料已于2014年10月10日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2014年10月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告正文》以及同日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告全文》。 二、审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划（草案）（非公开发 行方式认购）的议案》 表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权 国星光电2014年度员工持股计划涉及的相关董事王垚浩先生、王森先生、 李奇英女士、雷自合先生、陈锐添先生、王海军先生等6人回避表决。 具体内容详见2014年10月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《佛山市国星光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行 方式认购）》。 按照法律、法规的相关规定，公司独立董事、监事会已就公司员工持股计划 相关事项发表意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为认购本公司2014年非公开发行股票，员工持 股计划拟通过广发恒定15号认购本公司2014年非公开发行股票金额不超过 9,130万元，认购股份不超过1,000万股。公司2014年非公开发行股票已经公 司第三届董事会第七次会议并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，相 关信息详见2014年9月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛 山市国星光电股份有限公司2014年非公开发行股票预案》。 鉴于本次员工持股计划拟采用集合资产管理计划形式，即委托人为参与本次 员工持股计划的公司员工，公司将根据《员工持股计划指导意见》的相关规定， 尽快披露相关资产管理合同。 该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，本员工持股计划通 过广发恒定15号参与公司非公开发行股票须经中国证监会核准后方可实施。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理国星光电2014年度 员工持股计划相关事项的议案》 表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权 国星光电2014年度员工持股计划涉及的相关董事王垚浩先生、王森先生、 李奇英女士、雷自合先生、陈锐添先生、王海军先生等6人回避表决。 为便于公司2014年度员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东 大会授权公司董事会全权办理与本次2014年度员工持股计划有关的全部事项， 包括但不限于： 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员 工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止 本员工持股计划； 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定； 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。 本授权自股东大会审议通过之日起60个月内有效。 该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权 同意公司分别向招商银行股份有限公司佛山平洲支行、平安银行股份有限公 司佛山分行营业部申请综合授信额度，具体内容详见2014年10月24日登载于 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 向银行申请综合授信额度的公告》。 五、审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 同意于2014年11月10日召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容 详见2014年10月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。 六、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、独立董事关于国星光电2014年度员工持股计划相关事项的独立意见； 3、监事会关于国星光电2014年度员工持股计划相关事项的审核意见； 4、律师关于国星光电2014年度员工持股计划的法律意见书。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2014年10月24日 中财网
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