[董事会]斯莱克：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-065 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十六次会议于2014年10月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2014年10月16日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文>的议案》 《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行申请授信 额度的议案》 为方便公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行（以下简称“招行木渎 支行”）开立信用证、开具银行保函、开具银行票据，提高公司资金流动性和 使用效率，公司拟向招行木渎支行申请6000万授信额度。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2014年10月24日 中财网
 |