[监事会]金花股份：第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-022 金花企业（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 金花企业（集团）股份有限公司于2014年10月13日发出了关于召开公司 第七届监事会第三次会议的通知，会议于2014年10月23日召开，应出席监事 3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、《公司2014年三季度报告全文及正文》 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、《监事会对董事会编制的2014年三季度报告审核意见》 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号— —季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和要求，对董事会编制的2014年三季度报告进行了认真严格 的审核，意见如下： 1、2014年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 2、2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 4、我们保证公司2014年三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了变更 调整。执行2014 年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、上 海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符 合公司及所有股东的利益。本次执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则决策程 序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布 的相关企业会计准则执行。 特此公告 金花企业（集团）股份有限公司监事会 二0一四年十月二十五日 中财网
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