[董事会]海联讯：第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-070 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014 年10月23日通过视频现场的方式召开，视频现场会议在公司深圳办公室会议室和北京 研发中心会议室召开。本次会议于2014年10月17日以电子邮件方式向所有董事送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5 人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章锋、邢文飚、孔飙参加视频现场会 议、独立董事龙哲、程浩忠以通讯方式对议案进行了表决，；公司部分高管列席了本次 会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长章锋先生主持。会议以现场举手表决加通讯表决的方式，审 议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》 《2014年第三季度报告》（2014-072）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于解聘邢文飚总经理职务的议案》； 为优化公司治理结构，提升公司经营管理水平，同意解聘邢文飚先生的总经理职务， 公司感谢邢文飚先生在担任总经理期间对公司所做的贡献；邢文飚先生将继续出任公司 董事，工作将另行安排。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 邢文飚先生现持有公司19,653,678股股票，邢文飚先生在公司上市前已经做出如 下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的 公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八 个月内不转让所直接持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股 份。截至目前，邢文飚先生严格履行了上述承诺。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、审议并通过了《关于聘任王天青为公司总经理的议案》 同意聘任王天青先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 四、审议并通过了《关于向光大银行深圳支行申请综合授信额度的议案》 同意公司向光大银行深圳支行申请不超过人民币5000万元综合授信额度，期限1 年。章锋先生为本次授信提供担保，公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 五、审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》 同意公司将存放于招商银行深圳华侨城支行专户的募集资金变更至民生银行深圳 分行进行专户存储，并尽快与保荐机构平安证券、民生银行深圳分行签署《募集资金三 方监管协议》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年10月24日 附件: 王天青先生简历 王天青，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年9月毕业 于四川大学，计算机软件专业，本科学历。2007年-2010年北京邮电大学EMBA。曾任职 于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州 高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。 现任海联讯科技股份有限公司副总经理。 截至本公告日，王天青先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人章 锋先生无关联关系，与本公司持股5%以上股东无关联关系；不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 中财网
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