[董事会]四方达：第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014 年10月12 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开 第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。 本次会议于2014年10月23 日上午10点在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表 决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《2014年第三季度报告》 2014年1-9月份，公司实现营业总收入12,620.65万元，同比增加28.98%；实 现营业利润3,140.19万元，同比增加21.6%；实现利润总额3,364.66万元，同比增 加18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2,947.54万元，同比增加21.63%。 投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的 议案》 公司第二届董事会任期已届满，公司董事会提名方海江、付玉霞、傅晓成、 杨国栋、方春凤、晏小平、邹群英、赵志军、李树盛、赵虎林为第三届董事会董 事候选人，其中赵志军、李树盛、赵虎林为第三届董事会独立董事候选人。（简 历详见附件） 公司独立董事万隆、叶树华、杜海波发表了独立意见，认为公司第三届董事 会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，同意董事会的提名。 根据《公司章程》，公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，非独立董 事6人，鉴于第三届董事会非独立董事候选人为7人，因此将实行差额选举。本 议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请 深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2014年11月10日（星期一）上午10:00召开2014年第一次临时股东 大会。具体事项详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。 投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2014年10月24日 非独立董事候选人简历： 1、方海江先生，1968年8月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和 地区的永久海外居留权，中南大学工学硕士，长江商学院EMBA，高级经济师， 郑州市政协委员，郑州市工商联副主席，长期从事超硬材料及其制品的研发创新， 致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生 为公司主要创始人，自1997年起一直担任公司董事长兼总经理职务。 方海江先生持有公司61，038，225 股股份，占公司总股本的28.26%，是 公司实际控制人，与付玉霞女士是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 2、付玉霞女士，1970年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，英国威尔士艾伯瑞斯维斯大学工商管理硕士，中欧国际商学院 EMBA。历任公司副总经理兼国际部经理，致力于开拓国际市场，2003年至今 任公司副董事长兼副总经理。 付玉霞女士持有公司 15，546，075股股份，占公司总股本的7.2%，是公 司实际控制人，与方海江是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 3、傅晓成先生，1963年12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，大专学历。2006年至今担任河南典创市场研究有限公司总经理。 傅晓成先生为公司创始人之一，自1997年至今任公司董事。 傅晓成先生持有公司7，641，770股股份，占公司总股本的3.54%，与付 玉霞女士是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 4、杨国栋先生，1962年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，本科学历，高级经济师。1998年10月进入公司，历任营销部经 理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理。 杨国栋先生持有公司3，226，453股股份，占公司总股本的1.49%，是方 海江先生姐姐的丈夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 5、方春凤女士，1973年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，大专学历。2002年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董 事、人力资源部经理。 方春凤女士持有公司3，406，453股股份，占公司总股本的 1.58%，与方 海江先生是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 6、晏小平先生， 1968 年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，湖南大学MBA、长江商学院EMBA。曾任通程控股董事会秘书， 张家界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技 术有限公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技 股份有限公司董事。现任鼎晖创业投资管理有限公司合伙人，北京龙软科技股份 有限公司董事，大连东霖食品股份有限公司董事，朗姿股份有限公司独立董事， 北京拓尔思信息技术股份有限公司监事，北京微众文化传媒有限公司董事，杭州 又拍云科技有限公司董事。 晏小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 7、邹群英女士，1968年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，本科学历。自1997年起从事自由职业，2008年9月至2011年 10月任公司监事，自2011年10月至今任公司董事。 邹群英女士持有公司3，503，188股股份，占公司总股本的 1.62%，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人简历： 1、赵志军先生，1971年12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，上海财经大学EMBA，中欧国际商学院EMBA，注册会计师。 曾任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚 锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经 理。现任河南羚锐投资发展有限公司董事长，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独 立董事。 赵志军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 2、李树盛先生，1965年3月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，博士研究生学历，曾任中国石油大学副教授，北京海能海特石油科 技发展有限公司副总经理，安东石油技术（集团）股份有限公司副总裁。现任北 京爱普聚合科技有限公司总经理。 李树盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 3、赵虎林先生，1965年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，法学硕士。河南仟问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河 南省人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民 政府法制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南双汇投资发展股份有限公司独 立董事，河南华英农业发展股份有限公司独立董事，新乡市瑞丰化工有限责任公 司独立董事。 赵虎林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 中财网
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