[董事会]新 海 宜：第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-094 苏州新海宜通信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十八次会议于2014年10月13日以邮件、书面形式通 知全体董事、监事及高级管理人员，并于2014年10月23日以通讯方式召开， 应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效，与会董事经表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过《公司2014年第三季度报告》 《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2014年第三季度报告正文》详见公司2014年10月25日刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网上编号为2014-096的公告内容。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见刊登于2014年10月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-097 的公告内容。 公司独立董事对本次全资子公司对外投资暨关联交易发表了独立意见，相关 独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张亦斌、毛真福、兰 红兵、马崇基、徐磊对此项议案予以了回避表决。 （三）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》 《关于出售控股子公司部分股权的公告》详见刊登于2014年10月25日《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-098的公告内 容。 公司独立董事对本次出售控股子公司部分股权事项发表了独立意见，相关独 立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （四）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟：向招商银行苏 州分行营业部申请2014年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民 币8,000万元，有效期两年；向中信银行金鸡湖支行申请2014年度综合授信额 度（含银行借款、银行承兑汇票）不超过人民币5,000万元；向浦发银行苏州分 行申请2014年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）不超过人民币4,000 万元；向工商银行园区支行申请2014年度综合授信额度（含银行借款、银行承 兑汇票、贸易融资）15,000万元,以上综合授信额度的担保方式均为信用，合计 不超过人民币32,000万元。 此外，公司向恒丰银行苏州分行申请2014年度综合授信额度不超过人民币 7,000万元（含银行借款、银行承兑汇票），本笔授信由法泰电器（江苏）股份 有限公司提供担保。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （五）审议通过《关于发行短期融资券的议案》 为拓宽融资渠道，进一步优化融资结构，确保公司快速发展对资金的需求得 到满足。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间 债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需 要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如 下： 1、发行人：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2、主承销商：招商银行股份有限公司苏州分行 3、计划发行规模：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2014] 0788号《审计报告》确认，截至2013年12月31日，公司合并资产负债表中股 东权益合计为1,253,006,993.31元。本次拟发行短期融资券注册金额为人民币 5亿元，占公司2013年末净资产的39.90%，符合《银行间债券市场非金融企业 短期融资券业务指引》关于“待偿还融资券余额不超过公司净资产的40％”的 规定。 4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会 注册有效期（两年）内择机发行。 5、发行期限：单期期限不超过365天。 6、发行方式：承销机构余额包销方式发行。 7、发行利率：交易商协会每周召开一次定价联席会议，主要投资机构根据 市场利率以投票方式确定未来一周各信用级别短期融资券的发行利率下限，主承 销商和发行人再按不低于发行利率下限协商确定招标利率区间，最终发行利率按 荷兰式招标方式由各承销商投标确定。 8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止 的购买者除外）公开发行。 9、发行优势和必要性：信用融资的模式，摆脱了传统信贷中担保、抵押等 环节；所募集资金使用较为灵活，募集资金既可以用来归还银行贷款，又可以作 为企业营运资金；可以突破银行贷款规模的限制，拓宽企业融资渠道；可以提高 发债企业影响力，在债券市场树立企业信用和品牌，为企业今后持续开展直接融 资打开通道；有助于促进公司规范管理。 10、发行短期融资券的授权：为提高短期融资券的注册和发行效率，公司董 事会提请公司股东大会授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券相关事 项，包括但不限于： （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定和实施 本次短期融资券发行的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行期 限、发行利率等与发行条款有关事宜； （2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜； （3）制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相 关的信息披露； （4）如国家对发行短期融资券出台新规定，除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期 融资券等相关事项进行调整。 公司独立董事对本次发行短期融资券事项发表了独立意见，相关独立意见详 见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 本议案尚须提交公司 2014年第五次临时股东大会审议通过，并经中国银行 间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （六）审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议 案》 同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司向招商银行中新支行申请 3,000万元人民币的综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）及向中信银行 苏州分行营业部申请不超过5,000万元人民币（含银行借款、银行承兑汇票）分 别提供3,000万元人民币和最高额不超过5,000万元人民币的担保，担保期限一 年。 《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于 2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编 号为2014-099的公告。 公司独立董事对本次为控股子公司担保的事项发表了独立意见，相关独立意 见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％，本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会，并以特别决议审议通 过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》 同意公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为控股孙公司苏州新海 宜电子技术有限公司向招商银行苏州分行营业部申请授信额度人民币3,000万元 提供担保，担保期限一年。 《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》详见刊登于2014年10 月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-100 的公告。 公司独立董事对本次控股子公司为控股孙公司担保的事项发表了独立意见， 相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％，本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会，并以特别决议审议通 过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于独立董事选举的议案》 《关于独立董事选举的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-101的公告。 公司独立董事对本次控股子公司为控股孙公司担保的事项发表了独立意见， 相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网上的相关内容。 本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-102的公告。 公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，相关独立意见详见 刊登于2014年10月25日巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》 《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年 10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-103的公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事对相关事项的核查意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十三日 中财网
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