[担保]新 海 宜：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-100 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：苏州新海宜电子技术有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币3,000万元，累计为 其担保数量为人民币6,000万元（含本次担保）。 本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为108,000万元人民币（含本次 担保及五届十八次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归 属于母公司的所有者权益的89.92%，需要提交股东大会审议。 本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公 司苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）根据经营需要， 向招商银行苏州分行营业部申请3,000万元人民币综合授信额度。公司控股子公 司苏州新海宜信息科技有限公司（以下简称“新海宜信息科技”）为前述授信额度 提供连带责任保证，期限一年。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：苏州新海宜电子技术有限公司 住所：苏州工业园区和顺路58号 法定代表人：张亦斌 注册资本：10,000万元人民币 公司类型：有限公司 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、 计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计 算机系统集成。 成立日期：2014年3月19日 持股比例：公司持有苏州新海宜信息科技有限公司56%的股权，苏州新海宜 信息科技有限公司持有新海宜电子技术45%的股权。 公司于2014年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-043《苏州新海宜通信科技股 份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将新海宜电子技术 认定为公司参股孙公司。目前，新海宜电子技术董事会共计五名董事成员，其中 三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派，超过一半的数量， 故将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 新海宜电子技术主要股东和持股比例如下： 编号 股东名称或姓名 投资额（万元） 投资比例 1 苏州新海宜信息科技有限公司 4,500 45.00% 2 上海泽霖电子科技有限公司 2,941 29.41% 3 上海梦见投资管理中心 1,029 10.29% 4 郭俊英 1,103 11.03% 5 李金佐 294 2.94% 6 邱瑾 133 1.33% 新海宜电子技术最近一期主要财务指标如下表： 单位：元 项目 2014年9月30日（未经审计） 资产总额 144,425,696.31 负债总额 118,581,067.73 净资产 25,844,628.58 资产负债率 82.11% 2014年1-9月（未经审计） 营业收入 - 利润总额 -4,155,371.42 净利润 -4,155,371.42 注： 2014年1-9月财务数据未经审计。 三、担保人基本情况 公司名称：苏州新海宜信息科技有限公司 住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1809室 法定代表人：张亦斌 注册资本：5,000万元人民币 公司类型：有限公司（自然人控股） 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：电子计算机与电子技术领域内的技术开发、转让、咨询、服 务；计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光 机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的 研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的销售、安装、维护、技术咨 询、技术服务。 成立日期：2014年3月14日 注册号：320594000299994 新海宜信息科技最近一期主要财务指标如下： 单位：元 项目 2014年9月30日 资产总额 144,878,967.82 负债总额 118,595,404.96 净资产 26,283,562.86 资产负债率 81.86% 项目 2014年1-9月 营业收入 - 利润总额 -4,216,737.14 净利润 -4,216,737.14 注： 2014年1-9月财务数据未经审计。 四、提供担保的主要内容 本公司控股孙公司新海宜电子技术为了满足业务运作需要，需向招商银行苏 州分行营业部申请综合授信额度3,000万元人民币，公司控股子公司新海宜信息 科技拟为前述授信额度提供连带责任保证，期限一年。 五、董事会意见 随着新海宜电子技术业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新 海宜电子技术需向招商银行苏州分行营业部申请3,000万元人民币的综合授信额 度。公司控股子公司新海宜信息科技为其前述授信额度提供连带责任担保，担保 金额3,000万元人民币，担保期限为一年。 新海宜信息科技本次对新海宜电子技术提供连带责任担保事项，不会对公司 的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意本担保事项。 六、独立董事意见 新海宜电子技术为公司控股孙公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债 能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东 利益，我们同意此次担保议案。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至2014年10月23日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总 额为94,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权 益的78.27%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为65,000万 元，公司为参股子公司提供的担保累计总额为19,000万元，控股子公司为公司 全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。 2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为39,350.30万元人民币， 约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的32.76% 。其中：公司 实际为控股子公司提供担保余额为21,350.30万元；公司实际为参股子公司苏州 市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为16,000万元；公司控股子 公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。 3、本次新海宜信息科技为新海宜电子技术提供的担保金额为人民币3,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的2.50%，需要提交 股东大会审议。此外，五届十七董事会审议通过了公司对新海宜电子技术提供 3,000万元的担保的议案；五届十八次董事会还审议通过了公司对苏州新纳晶光 电有限公司提供8,000万元的担保的议案，需提交股东大会审议。前述对外担保 生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为108,000万元人民币，约占公司最 近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的89.92%。 4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十三日 中财网
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