[董事会]松德股份：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-058 松德机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014 年10月24日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合 的方式召开，会议通知已于2014年10月21日以传真、电子邮件、书面等方式送 达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议 的董事9人。本次 会议由公司董事长郭景松先生召集和主持。监事郭晓春、王军太、刘国琴、余小 兰、张平平；公司副总经理刘硕、财务负责人胡卫华、董事会秘书兼副总经理胡 炳明列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以表决票的方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》 具体内容详见2014年10月25日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒 体的公告。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司运营发展需要,公司决定撤销软包装事业部，其业务并入纸包装事业 部，同时，该事业部更名为凹印机事业部；成立新产品事业部，负责新产品的研 发、生产及销售。 三、审议通过了《关于改聘公司总工程师的议案》 鉴于工作调整的需要，董事会决定张幸彬先生不再兼任公司总工程师职务。 张幸彬先生将继续担任公司董事、新产品事业部总经理职务。 董事会决定改聘黄亚东为公司总工程师，任期自本次董事会决议生效之日起 至本届董事会任期届满。黄亚东先生的资料如下： 黄亚东先生：中国籍，1960年出生，无境外永久居留权，本科学历。黄亚东 先生1983年8月至1993年5月任中国石油华北第二机械厂设计所副所长；1993 年5月至1999年3月任广东省佛山市顺德德堡印刷机械厂总工程师；1999年5 月至2011年6月担任广东省广州市番禺泓悦精机有限公司总经理；2011年7月 至2014年10月任公司光电材料事业部总经理；自本次董事会决议生效之日起任 公司总工程师。 黄亚东先生不持有公司股票，与松德股份控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 黄亚东先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：基本薪酬为人民币24万元， 黄亚东先生在公司兼任其他职务的，不再领取其他职务的薪酬。薪酬的发放及考 核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。 独立董事对此发表了同意意见。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 四、审议通过了《关于对外转让浙江福欣德机械有限公司51%股权的议案》 同意公司及谢亚军与方军签署的《股权转让协议书》，同意将公司持有的浙江 福欣德机械有限公司（以下简称“浙江福欣德”）51%的股权以663万元的价格转 让给无关联自然人方军。本次转让完成后，公司不再持有浙江福欣德的股权。 具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于出 售浙江福欣德机械有限公司51%股权的公告》。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 五、审议通过了《关于再次使用超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金的需求，同时降低财务费用，同意公司计划使用超募资 金3,400 万元用于永久补充流动资金。 本次使用超募资金用于永久补充流动资金，已经公司第三届监事会第七次会 议审议通过，公司独立董事、保荐人发表了明确同意的意见。具体内容详见同日 刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于再次使用超募资金永久补 充流动资金的公告》。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 松德机械股份有限公司 董事会 2014年10月24日 中财网
 |