[担保]新 海 宜：关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-099 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：苏州新纳晶光电有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保8,000万元人民币，累计为其 担保数量为19,000万元人民币（含本次担保）。 本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为108,000万元人民币（含本次 担保及五届十八次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归 属于母公司的所有者权益的89.92%，需要提交股东大会审议。 本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年10月23日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为控股子 公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新 纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向招商银行中新支行和中信银行苏州分 行营业部申请综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）提供最高限额分别为 3,000万元人民币（或等额外币）和5,000万元人民币的两笔担保，总计额度为 不超过8,000万元人民币，担保期限一年。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）； 注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号； 法定代表人：张亦斌； 成立时间：2008年04月28日； 注册资本：13,631.22万元； 经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产 品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。 新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其92.14%的股权，苏州工业园区 禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有1.68% 的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权，苏州工业园区 创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。 新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表 单位：元 项目 2013年12月31日（经审计） 2014年9月30日（未经审计） 资产总额 467,023,625.01 742,005,359.94 负债总额 183,147,185.91 242,933,552.93 净资产 283,876,439.10 499,071,807.01 资产负债率 39.22% 32.74% 2013年度（经审计） 2014年1-9月（未经审计） 营业收入 32,296,611.27 77,049,642.41 利润总额 869,936.16 34,093,467.91 净利润 869,936.16 34,093,467.91 注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-9 月财务数据未经审计。 三、提供担保的主要内容 本公司控股子公司新纳晶因其业务运作需要，现需向招商银行中新支行和中 信银行苏州分行营业部分别申请3,000万元人民币和不超过5,000万元人民币的 综合授信额度。公司于2014年10月23日召开第五届董事会第十八次会议，同 意公司为上述苏州新纳晶光电有限公司申请该授信额度提供合计不超过8,000万 元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。 四、董事会意见 随着新纳晶规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新纳晶需向招商 银行中新支行和中信银行苏州分行营业部分别申请3,000万元人民币和不超过 5,000万元人民币的综合授信额度。本公司为其前述授信额度提供连带责任担保， 担保金额合计不超过8,000万元人民币，担保期限为一年。 公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发 展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担 保事项。 五、独立董事意见 苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较 强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和 中小股东利益，我们同意此次担保议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至2014年10月23日，公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计 总额为94,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者 权益的78.27%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为65,000 万元，公司为参股子公司提供的担保累计总额为19,000万元，控股子公司为公 司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。 2、目前公司及控股子公司实际对外担保余额为39,350.30万元人民币，约占 公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的32.76% 。其中：公司实际 为控股子公司提供担保余额为21,350.30万元；公司实际为参股子公司苏州市吴 中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为16,000万元；公司控股子公司 新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。 3、本次公司为新纳晶提供的担保金额最高不超过人民币8,000万元，占公 司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的6.66%，需要提交股东大会审 议。此外，五届十七次董事会审议通过了公司对控股孙公司苏州新海宜电子技术 有限公司提供担保的议案，担保金额为3,000万元人民币；五届十八次董事会还 审议通过了控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为苏州新海宜电子技术有 限公司提供担保的议案，担保金额为3,000万元人民币，均需提交股东大会审议。 前述对外担保生效后，公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额为 108,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的 89.92%。 4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十三日 中财网
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