[董事会]通润装备：第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-030 江苏通润装备科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议，于2014年10 月13日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014 年10月23日上午9：30以传真表决的方式召开。会议应到董事9名，实际有9 名董事签署了表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年第三季度报告》。 公司全体董事确认：公司2014年第三季度报告内容真实、准确地反映了公 司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2014年第三季度报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以 及10月25日的《证券时报》。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》。 同意为子公司常熟市通用电器厂有限公司在招商银行股份有限公司常熟支 行债权总额为人民币4400万元综合授信额度提供，担保期限为2014年11月1 日至2016年10月31日。 具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《江苏通润装备科技股份 有限公司对外担保公告》以及10月25日的《证券时报》。 三、备查文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2014年10月25日 中财网
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