[监事会]信邦制药：关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-124 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二 十一次会议（以下简称“会议”）于2014年10月23日在贵阳市白云经济 开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会 议通知于2014年10月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会 议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先 生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华 人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《公司2014年第三季 度报告全文及正文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第三季度报告 全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决 议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 监 事 会 二〇一四年十月二十四日 中财网
 |