[担保]国联水产：关于为全资子公司担保的公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-44 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，湛江国联水产开发股份 有限公司（以下简称“公司”） 同意为全资子公司广东国美水产食品有限公 司（以下简称“国美水产”）向招商银行股份有限公司湛江分行申请的1000 万元银行授信提供连带责任担保。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次对外担保事项 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：广东国美水产食品有限公司 成立时间：2007年4月5日 注册地点：吴川市覃巴镇工业园区 法定代表人：李忠 注册资本：4590万元 经营范围：水产品养殖、收购、销售；水产品冷藏加工；货物及技术进 出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方得 经营） 与本公司的关系：国美水产为本公司的全资子公司 2、主要财务指标 截至2013年12月31日，国美水产资产总额为491,457,706.15元，负 债总额为293,414,012.25元，净资产为198,043,693.90元；2013年度实 现营业收入489,457,354.00元，利润总额为19,815,356.53元，净利润为 20,335,923.69元。（以上数据经瑞华会计师事务所审计） 截至2014年6月30日，国美水产资产总额416,188,516.70元，负债 总额为222,860,061.30元，净资产为193,328,455.40 元；累计实现营业 收入144,769,569.37 元，利润总额为-4,715,238.51 元，净利润为 -4,715,238.51元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 本次担保系本公司作为担保方为被担保方全资子公司国美水产向担保 权人招商银行股份有限公司湛江分行提供最高额为人民币1000万元的连带 责任担保。 四、董事会及独立董事意见 本议案已经公司2014年10月23日第二届董事会第三十一次会议审议 通过。与会董事认为：国美水产为公司的全资子公司，目前资产质量、信用 状况等良好，具有偿还债务能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意 为其提供担保。 公司独立董事认为：公司为全资子公司国美水产提供担保之事宜，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有 关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。 本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 截至2013年12月31日，公司累计对外担保金额为17,000万元，占公 司经审计净资产的10.56%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 18,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.65%。 截至2014年9月30日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、《公司第二届董事会第三十一次会议决议》 2、《公司独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2014年10月24日 中财网
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