[董事会]东土科技：第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-060 北京东土科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日以通讯 表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议，由李 平董事长提议召开。会议通知于2014年10月22日以电子邮件方式发出。公司现有 董事6人，实际参加会议并表决董事6人。会议由董事长李平先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年第三季度报告》； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东 土科技股份有限公司2014年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司申请招商银行3000万元人民币综合授信额度的议 案》； 因生产经营需要，公司拟向招商银行北京西三环支行申请综合授信额度，总 金额为人民币叁仟万元整，其中，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行保函、 银行承兑汇票、信用证，期限一年，担保方式为信用方式。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于公司申请北京银行5000万元人民币综合授信额度的议 案》； 因生产经营需要，公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度， 总金额为人民币伍仟万元整。期限贰年，担保方式为信用。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2014年10月27日 中财网
 |