[董事会]中国玻纤：第四届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-044 中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2014年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年10月21 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表 决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，所做决 议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、 审议通过了《中国玻纤股份有限公司2014年第三季度报告》； 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 同意曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴鸿雁为公司第五届董事 会董事候选人，同意李怀奇、储一昀、陆健为公司第五届董事会独立董事候选人。 各候选人的简历附后。 本议案如获得董事会审议通过，将提交公司2014年度第四次临时股东大会审 议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。 独立董事宋军、李怀奇、储一昀就董事会换届选举事项发表了明确同意的独 立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）上的 《中国玻纤股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、 审议通过了《关于召开2014年度第四次临时股东大会的议案》。 1、会议届次：2014年度第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议日期：2014年11月17日15:00 4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2014年11月13日 6、现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室 7、会议审议事项： （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》； （2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 其他相关事项详见《中国玻纤股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2014-046）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 中国玻纤股份有限公司董事会 2014年10月24日 中国玻纤股份有限公司董事候选人履历表 一、曹江林先生，1966年9月生，研究员，中共党员，清华大学工商管理硕 士。 现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，北新建材集团有限公司监事 会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国联合水泥集团有限公司董 事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司董事长，中国复 合材料集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北新集团建材股份 有限公司监事会主席；曾任北新集团建材股份有限公司董事长。 二、张毓强先生，1955年9月生，教授级高级工程师，中共党员，浙江工业 大学工商管理硕士。 现任巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事长， 中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业 协会副会长；曾任中国玻纤副董事长、总经理。 三、蔡国斌先生，1967年8月生，中共党员，清华大学高级管理人员工商管 理硕士学位。 现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，南方水泥 有限公司、西南水泥有限公司董事；曾任中国玻纤监事、董事、副总经理，北新 物流有限公司董事、总裁。 四、常张利先生，1970年12月生，中共党员，清华大学经管学院工商管理 硕士。 现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，中国联合水泥 集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、北新集团建材股份有限 公司、中国复合材料集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中建材投 资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长， 北京上市公司协会副秘书长；曾任北新集团建材股份有限公司证券部经理、董事 会秘书、副总经理。 五、周森林先生，1961年4月生，经济师，中共党员，浙江工业大学工商管 理硕士。 现任巨石集团有限公司董事、副总裁；曾任巨石集团有限公司董事、执行总 裁。 六、裴鸿雁女士，1973年12月生，东北财经大学管理学硕士，英国特许公 认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。 现任中国建材股份有限公司合资格会计师、财务部总经理，北方水泥有限公 司监事。曾任中国建筑材料集团有限公司高级会计师、财务部总经理助理，昆明 水泥控股有限公司董事，中国复合材料集团有限公司财务总监。 七、李怀奇先生，1949年3月生，高级经济师，中共党员，研究生学历。 现任世界石油大会中国国家委员会秘书长；曾任中国石油天然气股份有限公 司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北 京上市公司协会副理事长。 八、储一昀先生，1964年生，中共党员，上海财经大学会计学博士。 现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准 则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会 委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研 究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事； 兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，浙 江青莲食品股份有限公司独立董事。 九、陆健先生，1957年生，高级经济师，中共党员，经济学学士。 现任龙元建设集团股份有限公司财务总监；曾任上海财经学院（现上海财经 大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理，经理，中远三林 置业集团有限公司财金部总经理。 中财网
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