[董事会]拓邦股份：第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014039 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年10月27日上午 10时以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年10月21 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持。 会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如 下决议： 一、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》 《2014年第三季度报告正文》刊登于2014年10月28日《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告全文》刊登于 2014年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超 过人民币10000万元综合授信的议案》 根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳 龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）10000万元的综合授信，有效期一 年。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不 超过人民币9000万元综合授信的议案》 根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳 龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）9000万元的综合授信，有效期一 年。 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 人民币12000万元综合授信的议案》 根据公司生产经营需要，公司以信用方式向招商银行股份有限公司深圳宝安 支行申请本外币折合人民币不超过（含）12000万元的综合授信，有效期一年。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 董事会 2014年10月28日 中财网
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